Ухвала суду № 47262794, 17.02.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1252/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Хлобистіна М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юриста 3 класу Касянчуком І.І., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000184 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Хлобистіна М.Л. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юриста 3 класу Касянчуком І.І. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000184 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що в ході провадження досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_3, у період часу з 2011 по 2012 рік створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ 36618923), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) та ТОВ «Енергогазрезерв» (ЄДРПОУ 36860996), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. В лютому 2014 року службові особи ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ «Центрнафтогаз» (ЄДРПОУ 38997532), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ «Центрнафтогаз» відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326), яке має явні ознаки фіктивності. У результаті чого ОСОБА_3, разом із іншими невстановленими на даний час особами, здійснює розкрадання природного газу, що постачається НАК «Нафтогаз України» або державними підприємствами - видобувачами природного газу, на підконтрольні йому підприємства. В подальшому дані підприємства умисно не виконали свої договірні (фінансові) зобов'язання перед постачальниками природного газу, що призвело до завдання матеріальних збитків НАК «Нафтогаз України» та державним підприємствам у великих розмірах. Під час провадження досудового розслідування був допитаний колишній директор ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326) - громадянин ОСОБА_4, який пояснив, що за грошову винагороду надав свої документи невстановленим особам, які, як він потім дізнався оформили на нього придбання ТОВ «АДЦ» та призначили директором товариства, в подальшому він лише підписував надані йому документи. Жодного разу він не був на юридичній адресі ТОВ «АДЦ», та жодних працівників цього підприємства як директор не наймав. Суть фінансових операцій йому не відома, банківськими рахунками він не керував, та не знімав кошти, оборот товариства не знав, на будь - яких товарних біржах участі не брав, а лише підписував надані йому документи. Разом з тим встановлено, що ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326) 25 листопада 2011 року взяте на облік Державною податковою інспекцією у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, розташованого по вул. Машинобудівників, 22, м. Краматорська Донецької області, і саме там зберігаються додатки № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326) за період часу з 01 листопада 2013 року по 01 грудня 2014 рік, а також всі акти проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства за вказаний період часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції Хлобистіну М.Л. або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів УМВС тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, розташованої по вул. Машинобудівників, 22, м. Краматорська Донецької області, а саме: додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326) за період часу з 01 листопада 2013 року по 01 грудня 2014 рік, а також до всіх актів проведення перевірок, щодо дотримання податкового законодавства за вказаний період часу, з можливістю їх вилучення (в т.ч. в електронному вигляді).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко