Ухвала суду № 47259840, 19.02.2014, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/1288/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Котьо І.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Коваль Є.В. , погоджене прокурором Антоненко С.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №42013230000000017 від 27.02.2013 року, за попередньою кваліфікацією за ст. 175 ч. КК України ,

встановив:

19 лютого 2014 року в моє провадження, відповідно до вимого ст.31 КПК України та п. 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ «Херсонський завод карданних валів», код ЄДРПОУ 05743013, за рахунками № 26009010110643, 26047100110980, 26009110920980, 260060011001, 26006010110840, 26008010110978, 26008020110980, відкритими у Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, МФО 321024, а також надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та її вилучення, а саме : інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 26009010110643, 26047100110980, 26009110920980, 260060011001, 26006010110840, 26008010110978, 26008020110980 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2012 по 01.05.2013. Та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 26009010110643, 26047100110980, 26009110920980, 260060011001, 26006010110840, 26008010110978, 26008020110980 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 01.12.2012 по 01.05.2013, які зберігаються у Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, МФО 321024.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив про те що з метою розкриття кримінального правопорушення яке було внесено до ЄРДР за № 42013230000000017 від 27.02.2014 року за попередньою кваліфікацією за ст. 175 ч.1 КК України , відповідно до якого в ході досудового розслідування було встановлено що починаючи з грудня 2011 року в ПАТ «ХЗКВ» виникла та мала стійку тенденцію до зростання заборгованість із заробітної плати, яка на 01.08.2012 року склала 791,6 тис. грн. Незважаючи на це виконуючим обов'язки генерального директора не вжито заходів до її ліквідації. Водночас встановлено, що у продовж 2012 - 2013 років на розрахункові рахунки ПАТ «ХЗКВ» надійшло коштів у сумі 54.4 млн. грн. з яких лише 7.4 млн. грн. витрачено на погашення заробітної плати. Разом із тим отримані у ході здійснення господарської діяльності кошти окрім сплати податків, інших обов'язкових платежів та здійснення виробничих потреб товариства використовувалися на закупівлю товарів, робіт і послуг без усякої на те потреби.

У серпні 2013 року територіальною державною інспекцією з питань праці у Херсонській області проведена перевірка дотримання вимог законодавства про працю у ПАТ «Херсонський завод карданних валів». Перевіркою встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 94 КЗпП заробітна плата працівникам за виконану ними роботу в повному об'ємі не виплачується. Так станом на 01.07.2013 року заборгованість на підприємстві становить 2979, 9 тис. грн.

Згідно листа Державної податкової інспекції у м. Херсоні ПАТ «ХЗКВ» відкрито рахунки №№ 26009010110643, 26047100110980, 26009110920980, 260060011001, 26006010110840, 26008010110978, 26008020110980, у Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, МФО 321024.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Представник Банку «Фінанси та Кредит» з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Вислухавши слідчого , дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю що вказане клопотання є обґрунтованим однак таким що підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області , оскільки факти викладені в клопотанні поданому , в порядку ч.2 ст. 160 КПК України , так і додані до нього документи , а саме : витяг з ЄРДР , довідка про заборгованість по заробітній платі , висновком економічної експертизи № 1428 , лист Державної податкової інспекції у м. Херсоні про наявність банківських рахунків ПАТ «ХЗКВ» відкритих у Банку «Фінанси та Кредит» доводять що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого , що є одними з обов'язкових умов визначених положеннями ст.132 ЦПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того , слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Але відповідно вимог ст. 160 КПК України визначено виключний перелік суб'єктів звернення , якими можуть бути лише сторони кримінального провадження визначені п.25 ч.1 ст. 3 КПК до яких не входять співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Коваль Є.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №42013230000000017 від 27.02.2013 року, за попередньою кваліфікацією за ст. 175 ч. КК України - задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Коваль Є.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розкрити банківську таємницю до речей і документів які перебувають у володінні у Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, МФО 321024 щодо його клієнта - ПАТ «Херсонський завод карданних валів», код ЄДРПОУ 05743013), а саме:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 26009010110643, 26047100110980, 26009110920980, 260060011001, 26006010110840, 26008010110978, 26008020110980 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2012 по 01.05.2013.

-документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 26009010110643, 26047100110980, 26009110920980, 260060011001, 26006010110840, 26008010110978, 26008020110980 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 01.12.2012 по 01.05.2013.

В іншій частині клопотання щодо надання такого дозволу співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали строком до 20 квітня 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.В.Котьо