Постанова № 47257995, 30.06.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Дело №4-517/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июня 2011 года в г. Херсоне Судья Комсомольского районного суда

г. Херсона ОСОБА_1 рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_2, согласованное с исполняющим обязанности прокурора Комсомольского района г. Херсона о проведении обыска,

установил:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ МТ Инвест Импекспо ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 1 УК Украины, которое выделено 31.03.2011 года из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10 года между частным предприятием ОСОБА_7 республиканской внешнеторговой фирмой МТ Инвест Импекс, республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП ОСОБА_8 на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма МТ Инвест Импекс, перечислила на счет ЧП Золотое Зерно, № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке Диамантбанк, в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП ОСОБА_9 перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ МТ Инвест Импексне выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11 года в ходе выемки в дирекции АБ Диамантбанкг. Херсона установлено, что со счета ЧП Золотое Зерно, № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке Диамантбанк30.08.10. на счет ЧП Золотое Зерно№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО Кредобанкперечислено 2600000 гривен.

03.02.11года в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО Кредобанкустановлено, что 31.08.10года со счета № 2600301014809 ЧП ОСОБА_10 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ Укринвест в АБ Диамантбанкеи 01.09.10года перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11 года в ходе выемки в дирекции АБ Диамантбанкв г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ Укринвест ЕГРПОУ 33014675, юридический адрес: АДРЕСА_1 за период времени с 01.08.10 года по 07.02.11 года поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124736274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП ОСОБА_7 декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ Укринвест, так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ Диамантбанкав г. Херсоне за период времени с 01.08.10 года по 07.02.10года денежных средств в размере 124736247, 40 гривен.

ЧП ПКФ Укринвестпо юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ Укринвестсвидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе досудебного следствия установлено, что сотрудники дирекции акционерного банка Диамантбанк в г. Херсоне причастны к совершенным преступлениям.

Главным клиент менеджером дирекции акционерного банка Диамантбанкв г. Херсоне является ОСОБА_11, который в соответствии с данными адресносправочного сектора УМВД Украины в Херсонской области зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В соответствии с данными ХГБТИ ОСОБА_11 на праве собственности принадлежит квартира АДРЕСА_2, где он фактически проживает.

ОСОБА_11 передвигается на автомобиле ОСОБА_12 регистрационный номер 17 980 КР.

Следователь просит дать разрешение на проведение обыска у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3, а так же в автомобиле ОСОБА_12, регистрационный номер НОМЕР_1.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 177 УПК Украины есть достаточно оснований полагать что предметы и документы которые имеют значение для установления истины по делу находятся в указанных местах , в связи с чем указанное представление о проведении обыска у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3, а также в автомобиле ОСОБА_12, регистрационный номер НОМЕР_1 подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

Постановил:

Провести обыск по уголовному делу № 520094 -11 у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3 и в автомобиле ОСОБА_12, регистрационный номер НОМЕР_1.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья: И.В. Котьо