Ухвала суду № 47251679, 12.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/143/15-к

Справа №554/143/15-к

Провадження № 1-кс/554/97/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Руденка С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденка Сергія Івановича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42014170010000008 від 01 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2015 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Руденко С.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене заступником прокурора міста Полтави радником юстиції Кривоніс Р.С. В якому прохали: надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Руденку С.І., старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку В.Д., начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Токарю С.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку №2600416194, який належить ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Полтава-Союз» (код за ЄРДПОУ 38803374) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року; залишку коштів на рахунку станом на 12.01.2015 року, які знаходяться в установі банку ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, будинок №40а. Просили клопотання розглядати без виклику представника банку, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42014170010000008 від 01 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Полтава - Сервіс» ПМР, які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, без погодження із Полтавською міською радою, 15.08.2013 року уклали із ТОВ «Полтава - Союз» договори про співробітництво №№1, 2, 3, згідно яким передали ТОВ «Полтава - Союз» права на користування земельними ділянками комунальних ринків «Південний», «Сінний», «Овочевий» міста Полтави та надали дозвіл на укладення з підприємцями договорів оренди торговельних місць та справляння плати за проведення торгівельної діяльності, внаслідок чого упродовж серпня - грудня 2013 року до місцевого бюджету не надійшли кошти в сумі 1,3 млн. грн., чим завдано істотної шкоди інтересам держави та спричинено тяжкі наслідки. На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, в установі банку ПАТ «Полтава-Банк», розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Паризької комуни, будинок 40а, було вилучено : відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 2600416194, який належать ТОВ «Полтава-Союз» за період часу з 15.08.2013 року по 24.06.2014 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) рахунку №2600416194, що належать ТОВ «Полтава-Союз» (код ЄДРПОУ 38803374), яка перебуває у володінні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою - м.Полтава, вул.Паризької комуни, 40-а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку №2600416194 ТОВ «Полтава-Союз» (код ЄДРПОУ 38803374), а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахункув; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою - м. Полтава, вулиця Паризької комуни,40-а.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Полтава-Союз» (код ЄДРПОУ 38803374) №2600416194, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою - м. Полтава, вулиця Паризької комуни,40-а.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденка Сергія Івановича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №42014170010000008 від 01 квітня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Руденку Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу, начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Токарю Сергію Валерійовичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) рахунку №2600416194, що належать ТОВ «Полтава-Союз» (код ЄДРПОУ 38803374), яка перебуває у володінні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою - м.Полтава, вул.Паризької комуни, 40-а.

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Руденку Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу, начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Токарю Сергію Валерійовичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку №2600416194 ТОВ «Полтава-Союз» (код ЄДРПОУ 38803374), а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахункув; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою - м. Полтава, вулиця Паризької комуни,40-а.

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Руденку Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу, начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Токарю Сергію Валерійовичу на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Полтава-Союз» (код ЄДРПОУ 38803374) №2600416194, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою - м.Полтава, вулиця Паризької комуни,40-а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко