Ухвала суду № 47251672, 16.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2015 Справа № 554/450/15-к

Справа №554/450/15-к

Провадження № 1-кс/554/278/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Мороза В.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Мороза Валерія Валерійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12014170000000194 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2015 року слідчий СВ СУ УМВС в Полтавській області старший лейтенант міліції Мороз В.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Бондарець Д. В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2013 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні ПАТ «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ:09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема,60) рахунку №26007686331, що належать ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2013 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року. Просили клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170000000194 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що в період часу з 18 березня 2011 року по 01 липня 2011 року ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директор ДП ДАК «Хліб України» Миргородського КХП №1, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливою метою, передбачивши суспільно небезпечні наслідки у касі підприємства під звіт отримав грошові кошти на загальну суму 1 460 000 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції. У подальшому ОСОБА_3 частково відзвітувався про використання коштів на суму 86500,00 грн., а залишок коштів до каси не повернув та в подальшому привласнив, внаслідок чого завдав ДП ДАК «Хліб України» Миргородського КХП №1 збитків на загальну суму 1 373 500, 00 грн. ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП №1» від 13 січня 2015 за вих. №3 упродовж указаного часу підприємство мало рахунок №260076863301 у ПАТ «Фінанси та Кредит» (код банку:300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема,60). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Фінанси та Кредит» (МФО 300131)рахунку №26007686331, що належить дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172) №26007686331, а саме: про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172)№26007686331, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Мороза Валерія Валерійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000194 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 16 січня 2015 року до 16 лютого 2015 року слідчому СВ СУ УМВС в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Фінанси та Кредит» (МФО 300131)рахунку №26007686331, що належать дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60).

Надати дозвіл з 16 січня 2015 року до 16 лютого 2015 року слідчому СВ СУ УМВС в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172) №26007686331, а саме: про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60).

Надати дозвіл з 16 січня 2015 року до 16 лютого 2015 року слідчому СВ СУ УМВС в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу на вилучення інформації по рахунку дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 00952172)№26007686331, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2012 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанси та Кредит» (код банку: 300131, ЄДРПОУ 09807856, адреса: 04050, м.Київ, вул.Артема, 60).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко