Ухвала суду № 47251617, 26.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.01.2015 Справа № 554/677/15-к

Справа №554/677/15-к

Провадження № 1-кс/554/380/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Безмаль Д.І.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи-слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Безмаль Дмитра Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014170000000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

У січні 2015 року слідчий слідчої групи-слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Безмаль Д.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: . надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів: ПП «Елітне Будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, та інших документів, що було подано вище вказаними підприємствами для проведення їх державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А.,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Д.В., слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А., слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Д.І., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І., або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПП «Елітне Будівництво» до суду не з»явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014170000000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України. Встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_1. шляхом перереєстрації на громадян Молдови та Румунії ряду підприємств, в тому числі ПП «Елітне будівництво» штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно-конвертаційну групу підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ПП «Елітне Будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), котрі знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою - м.Полтава, вул.Жовтнева, 36, що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Елітне Будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), котра знаходиться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою - м.Полтава, вул.Жовтнева, 36.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ПП «Елітне Будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), а саме : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, що були подані підприємством для проведення державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою - м.Полтава, вул.Жовтнева, 36.

Керуючись ст.ст.107, 159, 160, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи-слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Безмаль Дмитра Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл в період з 26 січня 2015 року до 26 лютого 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А.,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Дмитру Вікторовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І. на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Елітне Будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), котра знаходиться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою - м.Полтава, вул.Жовтнева, 36.

Надати дозвіл в період з 26 січня 2015 року до 26 лютого 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А.,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Дмитру Вікторовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І. на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ПП «Елітне Будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), а саме : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, що були подані підприємством для проведення державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції за адресою - м.Полтава, вул.Жовтнева, 36.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко