Ухвала суду № 47251599, 17.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.04.2015 Справа № 554/4845/15-к

Справа №554/4845/15-к

Провадження № 1-кс/554/2469/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Безмаль Д.І.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта міліції Безмаль Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР №32014170000000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

17 квітня 2015 року слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант міліції Безмаль Д.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам: №26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, будинок 43, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Д.І., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Заплаві В.М., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Сахну О.М., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Захарову О.В., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Д.О., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шепелю В.Д., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Іценку Є.О., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Є.С., слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А., слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Ященку А.О., ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Оверченку Ю.С., ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Нагієву О.Х., о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю С.А., ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Половому О.М., ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Ковцуру О.М., ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Д.В., о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І., або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого. Згідно ч.2 ст.163 КПК України просили розглянути клопотання без участі представників АТ «ОТП Банк» з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР№32014170000000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 впродовж січня-серпня 2014 року, шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян Молдови та Румунії штучно формував податковий кредит з ПДВ, через підприємства реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах. Працівниками Управління податкового аудиту ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області за результатами проведення позапланової документальної невиїзної перевірки ТОВ «УПСК Діамент» встановлено порушення Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на додану вартість у серпні 2014 року на загальну суму 865 062 грн. Встановлено, що відповідно обліково-реєстраційних даних ТОВ «УПСК Діамент» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували банківські рахунки: №26052041354464 (українська гривня) ;№26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США);№26002701354464 (євро), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, будинок 43. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ «ОТПБанк» (МФО 300528) рахунків :№26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), що належать ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), яка перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, будинок №43.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195): №26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), а саме : документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: - з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); - підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); - призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); - дату та час перерахування; - залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - а також дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, будинок №43.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам :№26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), що належать ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, будинок №43.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта міліції Безмаль Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР №32014170000000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 17 квітня 2015 року до 17 травня 2015 року слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Заплаві Вадиму Миколайовичу,старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Денису Олеговичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Ященку Андрію Олександровичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку Олександру Олеговичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Оверченку Юрію Сергійовичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку Олександр Андрійовичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгену Олександровичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Нагієву Олександру Хозаровичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку Олексію Васильовичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру В'ячеславовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю Станіславу Анатолійовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Половому Олександру Миколайовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Ковцуру Олегу Миколайовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Дмитру Вікторовичу, о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику Миколі Васильовичу, о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку Костянтину Ігоровичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ «ОТПБанк» (МФО 300528) рахунків :№26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), що належать ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Надати дозвіл з 17 квітня 2015 року до 17 травня 2015 року слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Заплаві Вадиму Миколайовичу,старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Денису Олеговичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Ященку Андрію Олександровичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку Олександру Олеговичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Оверченку Юрію Сергійовичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку Олександр Андрійовичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгену Олександровичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Нагієву Олександру Хозаровичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку Олексію Васильовичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру В'ячеславовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю Станіславу Анатолійовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Половому Олександру Миколайовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Ковцуру Олегу Миколайовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Дмитру Вікторовичу, о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику Миколі Васильовичу, о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку Костянтину Ігоровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195): №26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), а саме : документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: - з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); - підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); - призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); - дату та час перерахування; - залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - а також дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, будинок № 43.

Надати дозвіл з 17 квітня 2015 року до 17 травня 2015 року слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Заплаві Вадиму Миколайовичу,старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Денису Олеговичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Ященку Андрію Олександровичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку Олександру Олеговичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Оверченку Юрію Сергійовичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку Олександр Андрійовичу, ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгену Олександровичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Нагієву Олександру Хозаровичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку Олексію Васильовичу, о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру В'ячеславовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю Станіславу Анатолійовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Половому Олександру Миколайовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Ковцуру Олегу Миколайовичу, ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Дмитру Вікторовичу, о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику Миколі Васильовичу, о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку Костянтину Ігоровичу на вилучення інформації по рахункам№26052041354464 (українська гривня); №26002701354464 (українська гривня); №26002701354464 (долар США); №26002701354464 (євро), що належать ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко