Ухвала суду № 47243777, 14.03.2014, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1191/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів.

"14" березня 2014 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Дробинський О.Е., при секретарі Пащенко Ю.В.,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області Павлова М.О.,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС Мальченка І.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС Мальченка І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12013160190002816, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2013 року до ЄРДР за номером 12013160190002816, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесені дані про те, що 25 вересня 2013 року в селі Тімірязєвка Вознесенського району Миколаївської області в приміщенні своєї квартири за адресою: АДРЕСА_1 громадянка ОСОБА_3 уклала договір з представником ПП «ОСОБА_4» на виготовлення та встановлення металопластикових вікон. Після цього невстановлена особа, яка представилася представником ПП «ОСОБА_4» за допомогою переносного пристрою для зчитування інформації з її кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк», зняла гроші в сумі 359 гривень. Згодом через ПАТ КБ «ПриватБанк» на громадянку ОСОБА_3 було оформлено кредит на суму 3460 гривень. На теперішній час громадянці ОСОБА_3 гроші не повернуті, і вікна згідно договору не встановлені та не виготовлені.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС Мальченку І.О. керівництвом Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» за номером НОМЕР_1.

2. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» за номером НОМЕР_1, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах належних КБ ПАТ «ПриватБанк», з пластикової банківської платіжної картки за номером НОМЕР_1.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС Мальченком І.О., необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов'язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції Мальченку Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50 /ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» за номером НОМЕР_1.

2. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку КБ ПАТ «Приватбанк» за номером НОМЕР_1, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах належних КБ ПАТ «ПриватБанк», з пластикової банківської платіжної картки за номером НОМЕР_1.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції Мальченку Ігорю Олександровичу можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2014 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50, /ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299/, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: О. Е. Дробинський