Ухвала суду № 47241448, 29.09.2014, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 360/2126/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - Унятицький Д.Є., при секретарі - Андрієнко М.О. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бородянського РВ ГУ МВС України в Київській області погоджене ст. прокурором Бородянського району Київської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012100120000111 від 13 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Бородянського РВ ГУ МВС України в Київській області звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в Київському Головному управлінні "Райффайзен Банк Аваль": документів, що свідчать про рух коштів з бюджетного реєстраційного рахунка 35430001001058 відкритий на ВАТ "Макарівське АТП № 13240" ЄДРПОУ 05538310, МФО 821018 у ВДК у Макарівському районі ЄДРПОУ 23570013 у період з 01.06.2006 по 31.12.2006 р. на рахунок 61104800607 МФО 322904 ЄДРПОУ 23434105 КРД "Райффайзен Банк Аваль", касове обслуговування установи ВАТ "Макарівське АТП № 13240", документи, що свідчать про рух коштів по рахунку 25722501021081 відкритий на ВДК у Макарівському районі за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року перераховані відділенням казначейства з рахунка 124131014, виплати по заробітній платі ВАТ "Макарівське АТП № 13240" ЄДРПОУ 05538310 з р/р 05017010208884.

Клопотання мотивоване тим, що у квітні-травні 2006 року, невстановлені особи, діючи навмисно, не скликуючи загальних зборів акціонерів, вчинили підроблення протоколу загальних зборів ВАТ "Макарівське АТП-13240" від 11 травня 2006 року, згідно з яким, зборами прийняте рішення про відчуження майна підприємства. Згідно з показами акціонерів ВАТ "Макарівське АТП - 13240", загальні збори акціонерів у період, яким датовано протокол загальних зборів акціонерів не проводилися і вони його не підписували. Внаслідок умисних злочинних дій невстановлених осіб, вказаному підприємству було заподіяно матеріальні збитки. З допиту колишнього головного бухгалтера ОСОБА_2 встановлено, що з 04 серпня 2006 року по 31 грудня 2007 року грошові кошти , які надходили з бюджету на перевезення пасажирів пільгової категорії громадян, перераховувались з бюджетного реєстраційного рахунка 35430001001058 відкритий на ВАТ "Макарівське АТП №13240" ЄДРПОУ 05538310, МФО 821018 у ВДК у Макарівському районі ЄДРПОУ 23570013 в період з 01 червня по 31 грудня 2006 року на рахунок 61104800607 МФО 322904 ЄДРПОУ 23434105 КРД "Райффайзен Банк Аваль".

Також досудовим слідством встановлено, що частина грошових коштів була невиплачена працівникам, а умисно перераховувалась на інші підприємства.

Документи, які підтверджують отримання цільових бюджетних коштів знаходяться в Київському Головному регіональному управлінні "Райффайзен Банк Аваль" тому необхідно отримати до них доступ.

Представник Київського Головного регіонального управління "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Київського Головного регіонального управління "Райффайзен Банк Аваль" , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по ВАТ "Макарівське АТП 13240".

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Бородянського РВ ГУ МВС України в Київській області Чернишу Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Київському Головному регіональному управлінні "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до

- документів, що свідчать про рух коштів з бюджетного реєстраційного рахунка 35430001001058 відкритий на ВАТ "Макарівське АТП № 13240" ЄДРПОУ 05538310, МФО 821018 у ВДК у Макарівському районі ЄДРПОУ 23570013 у період з 01.06.2006 по 31.12.2006 р. на рахунок 61104800607 МФО 322904 ЄДРПОУ 23434105 КРД "Райффайзен Банк Аваль",

- касове обслуговування установи ВАТ "Макарівське АТП № 13240",

- документи, що свідчать про рух коштів по рахунку 25722501021081 відкритий на ВДК у Макарівському районі за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року перераховані відділенням казначейства з рахунка 124131014, виплати по заробітній платі ВАТ "Макарівське АТП № 13240" ЄДРПОУ 05538310 з р/р 05017010208884.

Київському Головному регіональному управлінню "Райффайзен Банк Аваль" надати можливість старшому слідчому СВ Бородянського РВ ГУ МВС України в Київській області Чернишу Артему Миколайовичу вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Д.Унятицький