Ухвала суду № 47238653, 29.04.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6082/15-к

Провадження № 1-кс/161/1716/15

У Х В А Л А

про відмову в тимчасовому доступі до документів

м. Луцьк 29 квітня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., секретаря Патій І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів приватного підприємства «Імідж-Інвестмен» (код ЄДРПОУ: 36394921; м. Луцьк провулок перший Малоомелянівський, 13) по рахунках №26006000020424, №26005500120900, №26047007876759, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО: 300614; юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; фактична адреса: м. Луцьк, проспект Грушевського, 1), а саме: юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках №26006000020424, №26005500120900, №26047007876759, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26006000020424, №26005500120900, №26047007876759 службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26006000020424, №26005500120900, №26047007876759 - за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000035 від 08.04.15, відносно службових осіб ПП «Імідж-Інвестбуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ПП «Імідж-Інвестмен», оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємств не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до документів приватного підприємства «Імідж-Інвестмен» (код ЄДРПОУ: 36394921, м. Луцьк провулок перший Малоомелянівський, 13) по рахунках №26006000020424, №26005500120900, №26047007876759, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО: 300614; юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; фактична адреса: м. Луцьк, проспект Грушевського, 1) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк