Ухвала суду № 47218908, 22.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12400/15-к

н/п 1-кс/640/5347/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Ситникова Я.В. 20.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу К.І. Яковець, яким просила розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «Укрсиббанк» - ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, та надати тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60, а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, № 26007377282100 за період з 09.07.2012 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.07.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява засновника ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" (м. Харків, вул. Пушкінська, 74) ОСОБА_3 про шахрайські дії гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які діючи за попередньою змовою під приводом одержання від підприємства позики, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 09.07.2012 по 24.04.2013 заволоділи належними підприємству грошима у сумі близько 2 млн. грн., яку 08.07.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490003265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що належні ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" грошові кошти перераховувалися підприємством зі свого рахунку № 26007377282100, відкритому ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1, відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 протягом з 09.07.2012 до 23.04.2013 зі строком повернення у термін до 28.08.2014 та на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 протягом з 20.12.2012 до 18.02.2013 зі строком повернення у термін до 18.02.2014.

Слідчий вказав, що з метою з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту перерахування та не повернення грошових коштів потерпілому необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, № 26007377282100, відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60.

Вказані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведенні експертиз і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Укрсиббанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60 - ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, № 26007377282100 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60 - ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, а саме, до: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38002025, № 26007377282100 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.

Роз'яснити ПАТ «Укрсиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.