Ухвала суду № 47218883, 20.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12243/15-к

н/п 1-кс/640/5271/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Болвінова С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова Сергія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42015220000000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Болвінов С. П. 15.07.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, у якому просив надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Болвінову Сергію Петровичу або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26000110402189 в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786за період з 01.01.2012 року по теперішній час із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786; інформацію про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545 в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Торенія»; кредитних та депозитних справ ТОВ «Торенія», та інших суб'єктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 а.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Благоустрій» м. Харків», код 32444596, з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, протягом 2012-2015 роки було укладено договори про поставку автомобілів спеціального призначення по завищеним цінам з ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт», код 30655306, якому перераховані кошти місцевого бюджету на загальну суму 13,1 млн. грн. В подальшому вказані бюджетні кошти на підставі документів про безтоварні операції були протиправно перераховані на рахунки ТОВ «Гефест альянс», код 37312719, ТОВ «Континентмаш», код 38337514, ТОВ «Опта-трейдд Україна», код 37997458, ТОВ «Торенія», код 38091691, ПП «Ексім-басіс», код 39057913 та інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та входили до складу «конвертаційного центру».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Торенія», код 38091691, зареєстровано 13.04.2012. Директором та засновником ТОВ «Торенія» з 09.04.2012 є ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3 пояснив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торенія» відношення не має, ніяких договорів, накладних, податкових накладних, банківських документів, актів приймання-передачі товарів (послуг) інших первинних бухгалтерських та інших документів не підписував, не придбавав та не продавав ніяких товарів (послуг), не складав та здавав фінансову та податкову звітність, доступу до банківського рахунку не мав. Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 26.08.2014 ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України з підстав передбачених п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Відповідно п. 4 висновків акту від 21.08.2014 №458/26-56-22-01-03/38091691 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Торенія», код 38091691» щодо господарських взаємовідносин із платниками податків за період з 30.05.2012 по 31.12.2013» встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій на суму податкових зобов'язань 1002512118 грн. та податкового кредиту на суму 927224873 грн. за період з 30.05.2012 р. по 31.12.2013 р. з контрагентами - покупцями та контрагентами - постачальниками. Згідно додатку 1 до акту встановлено, що ТОВ «Торенія» сформовано податковий кредит з ПДВ для ТОВ «АП «Кобальт» на суму 1 716 013,25 грн.

Відповідно висновку акту від 31.03.2014 №162/26-56-22-01-03/38091691 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Торенія», код 38091691» щодо господарських взаємовідносин із платниками податків за період з 30.05.2012 по 31.12.2013» встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій на суму податкових зобов'язань - 21450150 грн по взаємовідносинам з покупцями зазначеними в п.3.1.1., за період з 01.01.2014 по 28.02.2014, та податкового кредиту на суму - 21450050 грн по взаємовідносинам з постачальниками зазначеними в п. 3.1.2. за період з 01.01.2014 по 28.02.2014.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по рахункамТОВ «Торенія», код 38091691 № 26000110402189в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, у тому числі карток зі зразками підпису, довіреності на отримання готівки, оригінали грошових чеків на отримання готівкових коштів, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, для встановлення суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаною юридичною особою, надходження та подальшого руху грошових коштів, можливих фактів завищення вартості товарів (послуг), фактів безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства.

З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ «Торенія»,а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.

Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 а.

В органі досудового слідства є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, становлять собою документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий також вказав, що вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів необхідне для проведення досліджень з використанням їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 а, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання ТОВ «Торенія», код 38091691 має в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, рахунок № 26000110402189 (відкрито 18.11.2012, закрито 24.02.2014), а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 42015220000000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити кредитних та депозитних справ ТОВ «Торенія», та інших суб'єктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи,, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу,є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова Сергія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42015220000000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Болвінову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26000110402189 в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786 за період з 18.11.2012 до 24.02.2014 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786; інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545 в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Торенія», які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 а, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 а, надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Болвінову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26000110402189 в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786 за період з 18.11.2012 до 24.02.2014 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786; інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545 в ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691 № 26009300000545, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Торенія», які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 а, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2015 року.

Роз'яснити ПУАТ «Смартбанк», МФО 380786, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.