Ухвала суду № 47216021, 21.07.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5165/15-к

1-кс/405/1539/15

УХВАЛА

21 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Бескровного А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бескровного А.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000055 від 09.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», -

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 9.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послався на положення постанови НБУ №254 від 18.06.2003 року "Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України".

Представник АТ «Сбербанк Росії» до суду не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000055 від 09.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000055 від 09.06.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що службові особи власника Комунального підприємства «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862, Кіровоградська обл., м. Олександрія) та службові особи самого підприємства шляхом прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно відбивались на виробничій, торговельній, іншій статутній діяльності підприємства, вели до виникнення фінансових втрат та збитків; укладення свідомо не вигідних для даної юридичної особи угод; безпідставної виплати на користь інших осіб грошових коштів; безпідставної передачі третім особам майна чи уступки належного даній юридичній особі права вимог до інших осіб призвели до стійкої фінансової неспроможності КП «Міська комунальна аптека №1» і внаслідок цього заподіяли великої матеріальної шкоди ТОВ Фірма «Лакс» (код 14255011) на суму 134700,49 грн., а також іншим юридичним особам та державі.

В заяві ТОВ фірма «Лакс» про кримінальне порушення повідомляється наступне:

«За період своєї діяльності КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) заборгувало ТОВ фірма «Лакс» 134700,46 грн. за поставлені медичні препарати, вироби медичного призначення, предмети санітарії та гігієни, біологічно активні добавки.

Стійка фінансова неспроможність КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) розпочалась з 2011 року. На запит ТОВ фірма «Лакс» від 13.08.2014 р. Олександрійська міська рада не повідомила про причини фактичного банкрутства КП «Міська комунальна аптека №1» пославшись на законність дій органів місцевого самоврядування.

Так, згідно фінансової звітності за 2013 рік непокритий збиток поданої в Олександрійську ОДПІ, непокритий збиток КП «Міська комунальна аптека №1» складає 277100 грн. (відповідь ГУ ДВС у Кіровоградській області від 09.12.2014 №14175/01.13/03).

До фактичного припинення діяльності (10.06.2013р.) фактичним директором КП «Міська комунальна аптека №1» була ОСОБА_2. Поряд з цим стійка фінансова неспроможність комунального підприємства почалася з 2011 року, коли директором була ОСОБА_3, а потім ОСОБА_4.

За поданням директора КП «Міська комунальна аптека №1» виконавчим комітетом Олександрійської міської ради, прийнято рішення №447 від 13.06.2013 про передачу нежитлових приміщень КП «Міська комунальна аптека №1» на баланс інших підприємств. Рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради, прийнято рішення №520 від 26.07.2013 затверджено акти приймання-передачі нежитлових приміщень КП «Міська комунальна аптека №1» на баланс КП «Житлогосп».

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Міська комунальна аптека №1» окрім головного офісу за юридичною адресою реєстрації: м. Олександрія, проспект Леніна, 7, також утримувало на балансі як структурні підрозділи 7 аптечних пунктів та 3 аптеки, в тому числі аптеку №150 в м. Олександрії.

За невстановлених слідством обставин КП «Міська комунальна аптека №1» перетворилась у збиткову, доведена до банкрутства, а в подальшому передана в оренду ФОП ОСОБА_5.

КП «Міська комунальна аптека №1», відповідно до розширених відомостей з інформаційних баз даних ДФС України зареєстроване 14.10.1998 року Олександрійським міським управлінням юстиції Кіровоградської області. Код суб'єкта господарювання 36652824.

Юридична адреса КП «Міська комунальна аптека №1»: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Леніна, 7. Для здійснення своєї господарської діяльності КП «Міська комунальна аптека №1» (код ЄДРПОУ 30118862) використовувало поточні розрахункові рахунки, відкриті в банку АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 9, а саме: № НОМЕР_1 від 12.07.2013 (Українська гривня); НОМЕР_2 від 12.07.2013 (Українська гривня); НОМЕР_3 від 12.07.2013 (Українська гривня).

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що містять відомості:

-про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862): № НОМЕР_1 від 12.07.2013 (Українська гривня); НОМЕР_2 від 12.07.2013 (Українська гривня); НОМЕР_3 від 12.07.2013 (Українська гривня) - за період з 01.01.2007 по 17.06.2015 (включно);

крім того,

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінці повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

-- акти інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, акти приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжні доручення КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяви на видачу готівки КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

-заяви на встановлення системи „Клієнт-Банк" КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

-договори про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

-акти передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line" по рахунку;

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

-договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

дійсно перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого відносно тимчасового доступу до документів:

-відносно КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862), які були зібрані банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-про організаційно-правову структуру юридичної особи КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

-щодо звітності банківської установи відносно КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

оскільки не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, використані слідчим загальні формулювання не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого відносно тимчасового доступу до інших зазначених в клопотанні документів, оскільки не доведено їх фактичне існування як предметів матеріального світу, крім того, зазначений слідчим відповідний перелік документів та використання при цьому загальних формулювань не забезпечують належного захисту від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Також, слідчим суддею звертається увага на те, що слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період, який зазначено у клопотанні, оскільки досудове розслідування проводиться в межах відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доречним буде зауважити і той факт, що зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.

Водночас, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бескровного А.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000055 від 09.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії»- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бескровному Артему Олександровичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Колосу Артему Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Щербакові Яніні Вікторівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгену Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мельніченку Олександру Юрійовичутимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 9, а саме документу, що містить відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862): № НОМЕР_1 від 12.07.2013 (Українська гривня); НОМЕР_2 від 12.07.2013 (Українська гривня); НОМЕР_3 від 12.07.2013 (Українська гривня) - за період з 12.07.2013 по 17.06.2015 (включно);

а також до:

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

довіреності КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

карток із зразками підписів та відбитку печатки КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

заяв на отримання чекових книжок по рахунку КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line" по рахунку;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП «Міська комунальна аптека №1» (код 30118862);

В наданні тимчасового доступу до інших документів - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.08.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба