Ухвала суду № 47215644, 23.07.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6283/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1117/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Старухіна М.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020005270 від 15.07.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Ремез О. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12014120020005270 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи мету нетрудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян - користувачів веб-ресурсу «http://vk.com/», зареєструвалась на вказаному веб-ресурсі з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2».

В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «http://vk.com/» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила оголошення про продаж одягу.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «http://vk.com/», а саме сторінки з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

13.06.2013 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, домовившись з продавцем під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» про придбання в останнього футболки, 2 шт. кепок та шорт, загальною вартістю 220 грн., перерахував 220 грн., на вказану продавцем з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» банківську картку ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1.

Після перерахування ОСОБА_3 грошових коштів продавець з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» замовлений товар не поставляє, на зв'язок не виходить та грошові кошти не повертає.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 01.01.2014 по 22.07.2014.

Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С. про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020005270 від 15.07.2014 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1.

- Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку.

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 22.07.2014.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 22.07.2014.

Роз'яснити голові правління ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 серпня 2014 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко