Ухвала суду № 47214570, 22.07.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10412/15-к

Провадження № 1-кс/344/2807/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Руденко Д.М., з участю секретаря Канюк Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., яке погоджено старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Матеріалами клопотання зазначається, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Семикоз» з метою прикриття незаконної діяльності, а надалі, використовуючи банківський рахунок вказаного товариства, у період лютого-грудня 2013 року провели ряд фінансових операцій пов'язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення №18 ПАТ «УкрСиббанк», які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ «Данверс», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял» та спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Директором та головним бухгалтером ТОВ «Гранд-Роял» та ТОВ «ОСФЕ» у період проведення товариством сумнівних операцій з ТОВ «Семикоз» був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проводив фінансово-господарські операції від імені товариства, вів його бухгалтерський облік, підписував договори та первинні бухгалтерські документи, а також податкову звітність підприємства.

ОСОБА_3 неодноразово пропонувалось надати свідчення, однак від надання будь-яких показів стосовно проведення вказаних операцій останній відмовився.

Крім цього, на ТОВ «ОСФЕ» та ТОВ «Гранд-Роял» були скеровані вимоги з метою отримання документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Семикоз», однак зазначені документи на вимоги слідчого надані не були, що унеможливлює дослідження реальності проведення операцій між вказаними товариствами.

Окрім того, встановлено, що в період від заснування і до 2013 року ТОВ «ОСФЕ» було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2. На даний час за цією адресою проживає і ОСОБА_3.

Надалі юридичну адресу товариства змінено на адресу: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С. Бандери, 22, яка також являється юридичною адресою ТОВ «Гранд-Роял», ТОВ «Данверс-ЛВ», ТОВ «Данверс Плюс» та ТОВ «Данверс». Однак, під час проведення огляду даної адреси будь-яких рекламних чи інформаційних вивісок, а також інших ознак наявності у будівлі №22 вищезазначених товариств не виявлено. Разом з тим, до ЄДР внесено запис про відсутність за місцем знаходження.

На даний час є достатні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_3 знаходяться первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Гранд-Роял», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Данверс», ТОВ «Данверс Плюс» та пов'язаних суб'єктів господарської діяльності, печатки, штампи, комп'ютерна техніка, електронні та магнітні носії, інші предмети та документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини. Просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить: ? ОСОБА_4 та ? ОСОБА_5.

Метою проведення обшуку, як зазначає слідчий, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, майна, здобутого унаслідок його вчинення, а також інших доказів.

Відтак, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи доведеність стороною кримінального провадження обставин, необхідних для його задоволення, а також тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, вважаю вказаний захід забезпечення кримінального провадження доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл cтаршому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Христині Василівні на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «ОСФЕ» (код ЄДРПОУ 34877662) та ТОВ «Гранд-Роял» (код ЄДРПОУ 38472676) - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення оригіналів (за відсутності копій) фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються проведення в період 2013-2015 років операцій ТОВ «Семикоз» з ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял», ТОВ «Данверс», а також ТОВ «Данверс Плюс» та іншими пов'язаними суб'єктами господарювання, в т.ч. договорів по придбанню (наданню) робіт, послуг, товарно-матеріальних цінностей та додатків до них, актів прийому-передачі майна, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, а також печаток вказаних товариств, штампів, чорнових записів, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Руденко