Ухвала суду № 47212092, 22.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14616/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5908/15

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Шубіної В.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2015 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Шубіна В.О. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123 за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Відповідно до листа ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" № 10/1578 від 23.06.2015 року та матеріалів кримінального провадження слідує, що між ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" (код ЄРДПОУ 37040981, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Театральний, буд. 21, кв. 403) укладено договір поставки № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому постачальник сам обирає вантажовідправника. Вантажовідправниками є ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М".

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000123 та інші документи.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прохала розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Шубіній В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" (код ЄРДПОУ 37040981, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Театральний, буд. 21, кв. 403) документів, щодо:

- статуту, реєстрації, розташування (юридичного та фізичного) та юридичного статусу ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія";

- засновників, директорів та головного бухгалтера ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія", осіб, якими подавались та подаються звітності діяльності підприємства;

- перереєстрації підприємства на території, підконтрольній діючій владі України;

- подачі підприємством звітності та сплати податків і платежів, передбачених законодавством України, з 2014 року по теперішній час;

- договорів, які укладалися ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" у період 2013-2015 років з підприємствами України або нерезидентами України на поставку в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та передачі ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року для виробничих потреб ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);

- банківських рахунків ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" з яких та на які банківські рахунки підприємств України або нерезидентів України у період 2013-2015 років перераховувалися грошові кошти за поставку в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та передачі ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року для виробничих потреб ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", та документів, які це підтверджують;

- договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, укладеного ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" з ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", та документів, які були оформлені сторонами щодо його виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);

- банківських рахунків ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" на які у період 2014-2015 років перераховувалися грошові кошти ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які це підтверджують;

- договорів, які укладалися ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" у період 2013-2015 років з вантажовідправниками: ТОВ "Донвуглетехінвест" код ЄРДПОУ 33371718, ТОВ "Ремавтоматика" код ЄРДПОУ 32066020, ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" код ЄРДПОУ 30597632 та ТОВ "К.С.В.-М" код ЄРДПОУ 38176900, по наданню першому послуг транзиту, або експедиторських послуг як вантажовідправників на переміщення вугілля у період з листопада 2014 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", а саме для ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);

- банківських рахунків ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" з яких та на які банківські рахунки вантажовідправників: ТОВ "Донвуглетехінвест" код ЄРДПОУ 33371718, ТОВ "Ремавтоматика" код ЄРДПОУ 32066020, ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" код ЄРДПОУ 30597632 та ТОВ "К.С.В.-М" код ЄРДПОУ 38176900, у період 2013-2015 років перераховувалися грошові кошти за надання ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" послуг транзиту, або експедиторських послуг як вантажовідправників на переміщення вугілля у період з листопада 2014 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", а саме для ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які це підтверджують.

Строк дії ухвали - до 22 серпня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко