Ухвала суду № 47197395, 01.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.06.2015

Справа № 200/9919/15-к

Провадження № 1-кс/200/3692/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000525 від 14.08.14 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2015року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури міста Дніпропетровська Чеботарьовим О.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_3 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_4 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.

04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ «Всесвіт» зобов'язано поставити, а ТОВ «АЗС» прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ «АЗС» вів директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_4.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ «АЗС» до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ «АЗС» перед ТОВ «Всесвіт» на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ «АЗС» не вживають.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) є ОСОБА_4, який у той же час являвся засновником та директором ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627). Між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активів ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з метою неповернення коштів ТОВ «Всесвіт».

ТОВ «АЗС» та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фактично розташовані за однією адресою: вул. Адмиральська, 71/ 75-а., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) має у кредитному портфелі Публічного АТ»АКБ «Базис» (ЄРДПОУ 19358916) два діючих кредитні договори: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів США терміном до 07.02.2009, заборгованість становить 199 999,77 доларів США і № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. терміном до 12.09.2008, заборгованість становить:205 554 грн. та один на внебалансовому обліку банка №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн. терміном до 12.12.2008, заборгованість становить 40 881. Всі кредити надані ОСОБА_4, та є проблемними та простроченими. Банком було подано позов до господарського суду, та останнім прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Айсберг» суми заборгованості. Виконавчою службою накладено арешт на залогове майно, у т.ч. і на нафтосховище за адресою вул. Адміральська. 71/75-а.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного дослідження обставин вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та встановлення причин несплати заборгованості ТОВ «Всесвіт», під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ за кредитними договорами ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627), які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 88 з можливістю вилучення їх копій, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Публічного АТ «АКБ «Базис», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів, № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 88. з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко