Ухвала суду № 47197123, 01.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.06.2015

Справа № 200/10114/15-к

Провадження № 1-кс/200/3766/15

У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000272 від 06.03.15 р., за ознаками злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ткач Н.І. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Мачушаком О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, директора ТОВ «Аграрний Дім «Форвард», (далі ТОВ АД «Форвард») заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД «Форвард», тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД «Форвард» ( код ЄДРПОУ 38880548), юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 43 (Покупець) та ПП «Далія» ( код ЄДРПОУ 35882799), юридична адреса Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП «Далія» надала ТОВ АД «Форвард» для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД «Форвард» з рахунку № 26008455004837 відкритого в АТ «ОТП Банк» в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП «Далія» № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД «Форвард» з рахунку № 26009000580832 відкритого в ПУАТ «Фідобанк» в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП «Далія» № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД «Форвард», які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв'язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_5, директор ТОВ «Агрооіл Енерджітрейд» (код ЄДРПОУ 39425564), юридична адреса: м. Полтава, вул. Миру, 12, к. 215, розрахунковий рахунок № 260030546138887 в GUHE ПАТ КБ «Приватбанку».

В подальшому потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП «Далія» № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано на рахунок № 26007050265846 відкритий у КБ «Приватбанку» ТОВ «Неон Компані» ( код ЄДРПОУ 39565842), юридична адреса м. Київ, пр. Перемоги, 131/7, директор ОСОБА_6.

18.05.2015 згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.03.2013 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про рух грошових коштів по рахунку № 26007050265846, відкритого ТОВ «Неон Компані» за період з 03.03.2015 по 20.03.2015 в ПАТ КБ «Приватбанку».

Відповідно до проведеного аналізу отриманої інформації від ПАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів ТОВ «Неон Компані» встановлено що 03.03.2015 ПП «Далія» з рахунку № 26004461449 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувала грошові кошти в сумі 2475000грн. на рахунок № 26008500106233 ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, що належить ПП «Марвел-17» (код ЄДРПОУ 39381318), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Базарна,5/5, приміщення 206, директор ОСОБА_8.

З метою встановлення руху коштів, отриманих та перерахованих ПП «Марвел-17», перевірки законності вказаних банківських операцій вважаю за доцільне провести виїмку документів з інформацією відносно вказаного підприємства в ПАТ «Креді Агріколь Банк», які можуть бути доказами під час судового розгляду, просить надати доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник банку у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, тому вважаю за можливе розглянути клопотання на його відсутність.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ткач Н.І. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ткач Н.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська,42/4, ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:

- юридичної справи приватного підприємства «Марвел-17» (код ЄДРПОУ 39381318 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 26008500106233, відкритого ПП «Марвел-17» / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26008500106233, відкритого ПП «Марвел-17» за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 22 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко