Ухвала суду № 47196990, 01.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.06.2015

Справа № 200/9913/15-к

Провадження № 1-кс/200/3687/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015000000000025 від 16.01.15 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2015року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Дніпропетровська Чеботарьовим О.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до клопотання слідчого, встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Юмін» (ЄДРПОУ 34823177), діючи повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем здійснюючи експортні операції, склали та внесли до офіційних документів - декларацій з ПДВ свідомо недостовірні відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб'єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправних механізмах тінізіції національної економіки, в результаті чого ТОВ «Юмін» (ЄДРПОУ 34823177) отримало податкову вигоду, розмір якої встановлюється, шляхом незаконного формування податкового кредиту, чим державі заподіяно збитки.Так, протягом 2013-2014 років директором ТОВ «Астея Груп» (ЄДРПОУ 38606497) був ОСОБА_3. В ході пояснення ОСОБА_3 показав, що він ніколи не являвся ні директором ні засновником ТОВ «Астея Груп» (ЄДРПОУ 38606497), реєстрацію підприємства не здійснював, фінансово-господарські документи від імені підприємства не підписував.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Астея Груп» (ЄДРПОУ 38606497) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ем Сі Джі» (ЄДРПОУ 35113429), ТОВ «НВП «Укртрансакад» (ЄДРПОУ 32406215), ТОВ «Торг Груп» (ЄДРПОУ 38784472), ПП «Плюс Сервіс» (ЄДРПОУ 37382299), ТОВ «СК-У» (ЄДРПОУ 38572091), ТОВ «Експрес Плюс» (ЄДРПОУ 32887470), ТОВ «Взаїмодія» (ЄДРПОУ 24433198), ТОВ «Дізайнбуд Плюс» (ЄДРПОУ 35682486),ТОВ «Краяни» (ЄДРПОУ 21864584), ТОВ «Взаїмодія» (ЄДРПОУ 24433198), ТОВ «Луганьспецмаш» (ЄДРПОУ 32202055). До вищезазначених підприємств в порядку ст. 93 КПК України направлялися запити щодо надання копії документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Астрея Груп» (ЄДРПОУ 38606497), але керівництво підприємств відмовилося надавати зазначену у запиті документацію, посилаючись на норми кримінально-процесуального законодавства, передбачені ст. 159 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Луганьспецмаш» (ЄДРПОУ 32202055), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії, слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ТОВ «Луганьспецмаш», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню до документів ТОВ «Луганьспецмаш» (ЄДРПОУ 32202055), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 1Д, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Луганьспецмаш» (ЄДРПОУ 32202055) та ТОВ «Астрея Груп» (ЄДРПОУ 38606497) за період з 01.01.2013 по теперішній час, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні документи.

Строк дії ухвали до 26 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко