Ухвала суду № 47188419, 29.09.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9857/14

Провадження № 1-кс/750/1787/14

У Х В А Л А

29 вересня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012260010000653 від 04.12.2012 р., -

в с т а н о в и в :

25.09.2014 р. старший слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Чернігова Станкевич Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ПП «Ворд Пак» ЄДРПОУ 37804471, МФО 300528, р/р 26008001355899 та можливість вилучення такої, яка перебуває у володінні «ОТП Банк», мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що ТОВ "Ворд-Пак", уклавши 02.03.2012 року з ПП "ОСОБА_3" договір поставки м'ясних виробів на загальну суму 93521 грн., на даний час має заборгованість по виплаті 76251 грн., від виплати ухиляється, змінило місце свого розташування.

02.11.2012 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 40000 грн., що належить ПП "Дельта Фуд".

25.08.2012 року, невстановлені особи, діючи від імені ПП "Ворд - Пак", яке розташоване в м. Чернігові по вул. Попова, 63-А, шляхом зловживання довірою, заволоділи папером формату А-4, на загальну суму 144000 грн., який належав приватному підприємцю ОСОБА_4, чим завдали матеріальної шкоди останньому.

27.03.2013 року до ЧМВ надійшла заява від директора ПП «Маллаті» ОСОБА_5 про те, що 31.01.2013 року невстановлена особа заволодів товаром на суму 17670,40 гривень.

20.11.2012 року між ТОВ «Меком Україна» та ПП «Ворд Пак» було укладено договір поставки м'ясних виробів на загальну суму 29856 грн., після якого ТОВ «Меком Україна» доставила вищевказані продукти разом з товарно-транспортною накладною та іншими документами до складу ПП «Ворд Пак», що за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 16- А, після чого директор отримача в особі ОСОБА_6 пообіцяв підписати документи та сплатити рахунки-фактури, однак до теперішнього часу так і не виконав свого забов'язання.

16.04.2013 року до ЧМВ надійшла заява про те, що директор ПП "Ворд Пак" ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів делікатесом зі свинини, вартістю 6041,57 грн., що належить ФОП ОСОБА_7

Відповідно до договорів: поставки № 5 від 02.03.2012 Укладеного між ПП «ОСОБА_3» та ПП «Ворд - Пак»; про відступлення права вимоги (цесії) від 03.01.2013 року укладеного між ПП «Дельта Фуд» та ПП «БК Груп»; договору купівлі - продажу № ТГ - 001/12 від 11.08.2012 року укладеного між ПП ОСОБА_4 та ПП «Ворд Пак»; договором № 22/01 від 22.01.2013 року кладеного між ПП «Маллаті» та ПП «Ворд Пак»; договір поставки від 20.11.2012 року укладеного між ТОВ «Меком Україна» та ПП «Ворд Пак»; домовленістю між ФОП ОСОБА_7 та ПП «Ворд Пак», грошові кошти ПП «Ворд Пак» повинен був перерахувати на поточні рахунки вказаних юридичних осіб.

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів ПП «Ворд Пак» (ЄДРПОУ 37804471, МФО 300528, р/р 26008001355899) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, що знаходиться у володінні «ОТП Банк» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області Мірошнику О.В. тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ПП «Ворд Пак» ЄДРПОУ 37804471, МФО 300528, р/р 26008001355899 за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, а також можливість вилучення таких відомостей.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2014 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко