Ухвала суду № 47181431, 22.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6819/15-к

Провадження № 1-кс/592/2224/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Колодяжної С.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200010000002 від 14.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми Білаг Г.І., обґрунтовує тим, що Слідчим СВ СМВ УМВС України в Сумській області ведеться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 14.01.2015 за № 42015200010000002 на основі заяв ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за ознаками ст. 190 ч.1 КК України щодо шахрайських дій ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс».

Згідно пояснень та свідчень потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в різні періоди часу кожен із них побачив рекламу програми «Альянс Україна», в якій вказувалося про можливість отримати позику під малі відсотки та без довідки про доходи. На основі цієї інформації впродовж 2013-2014 року кожним потерпілим окремо та незалежно один від одного укладено в офісі за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 60 письмовий договір із ПП «Грандфінресурс» або ТОВ «Гранфінресурс», після чого сплачені перші внески, з метою отримання коштів у позику, але жодних коштів ними так отримано і не було, а також не було отримано назад сплачених кожним потерпілим внески. Саме втрату даних внесків потерпілі оцінюють як нанесений ним збиток.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Грандфінресурс» (ЄРЛПОУ 31469012), яке зареєстроване: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2 Б, офіс 3 із невстановленого досудовим слідством періоду часу почало свою діяльність у м. Суми шляхом відкриття офісу (без утворення філії або представництва) за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 60.

В даному офісі працювали офіційно влаштовані працівники ПП «Грандфінресурс», що підтверджується наданими потерпілими копіями укладених договорів із ПП «Грандфінресурс» та довідкою ГУ ПФУ України в м. Києві від 25.02.2015 №3582/09. Дані працівники укладали із клієнтами договори на основі довіреностей від ПП «Грандфінресурс».

Із кінця 2013 року за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 60 на тих же умовах почало діяти ТОВ «Гранфінресурс», а ПП «Грандфінресурс» припинило свою діяльність на території м. Суми. Всі працівники ПП «Грандфінресурс» були переведені до ТОВ «Гранфінресурс», що підтверджується наданими потерпілими копіями укладених договорів із ТОВ «Гранфінресурс» та довідкою ГУ ПФУ України в м. Києві від 25.02.2015 №3582/09.

За аналізом укладених договорів встановлено, що потерпілі за умовами договору зобов'язувалися сплачувати щомісячні внески та отримували лише право на участь у розподілі грошових коштів фонду, які організовує адміністратор (ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс»). Про обов'язок ПП «Грандфінресурс» або ТОВ «Гранфінресурс» передати учаснику грошові кошти у певний строк та на певних умовах нічого у договорах не вказується.

Також, згідно п.1.4. договорів, укладених потерпілими із ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс», всі платежі, передбачені договором, сплачуються учасником на банківські рахунки Адміністратора (ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс»). Згідно наданих потерпілими чеків, які залишилися у них за наслідками сплати перших, загальних, або мінімальних внесків згідно вказівок представників ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс» виявлено, що всі кошти були сплачені потерпілими на різні розрахункові рахунки ПП «Грандфінресурс» або ТОВ «Гранфінресурс» в залежності від особи, із якою укладався договір.

Зокрема, потерпіла ОСОБА_4 додала до своїх свідчень копії квитанції №11977680 від 16.05.2014, згідно якої вона здійснила оплату 1950 грн на користь ТОВ «Гранфінресурс» та квитанцій на сплату ТОВ «Гранфінресурс», де вказано П-рахунки ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Потерпілий ОСОБА_13 надав копію чеків №11112014110459 від 11.11.2014 на суму 200 грн та №0.0.305996757.1 від 14.10.2014 на суму 200 грн на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 та чека №0.0.305995916.1 від 14.10.2014 щодо сплати 555,56 грн на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2.

Потерпіла ОСОБА_9 надала копію чеків №17122014171555 від 17.12.2014 на суму 277,78 грн щодо сплати на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2 та чека №17122014171625 від 17.12.2014 щодо сплати 50 грн на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1.

Потерпіла ОСОБА_7 надала копію чека №0.0.294454762.1 від 04.09.2014 на суму 1950 грн щодо сплати на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1.

Потерпіла ОСОБА_8 надала копію чеків №0.0.307134163.2 від 16.10.2014 на суму 416,70 грн щодо сплати на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_3 та чека №0.0.294810056.1 від 06.09.2014 щодо сплати 2800 грн на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1.

Потерпілий ОСОБА_6 додав до своїх свідчень копію чека №693.08.1 від 25.02.2014, згідно якої він здійснив оплату в сумі 1400 грн на користь ТОВ «Гранфінресурс» на рахунок ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 та квитанцій на сплату ТОВ «Гранфінресурс», де вказано П-рахунки ТОВ «Гранфінресурс» ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 та НОМЕР_3.

Допитаний в якості свідка голова правозахисної організації «Наше право» ОСОБА_14 повідомив, що із осені 2013 року до їх організації масово почали звертатися мешканці м. Суми щодо шахрайських дій зі сторони ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс». Даним громадянам надано допомогу у оформленні позовних заяв до суду щодо визнання укладених ними із вказаними організаціями договорів недійсними. Близько 250 позовів було задоволено Зарічним районним судом м. Суми. У підтвердження своїх свідчень ОСОБА_14 надав декілька примірників судових рішень.

Зокрема, у рішенні Апеляціного суду Сумської області від 14.10.2014 за позовом ОСОБА_15 щодо визнання недійсним договору із ПП «Грандфінресурс» та зобов'язання останнього повернути сплачені нею внески, позовні вимоги ОСОБА_15 задоволено. У рішенні також вказано, що шляхом використання недобросовісної конкуренції, працівниками ПП «Грандфінресурс» позивачку введено у оману щодо істотних умов договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що велика кількість осіб, які впродовж 2012-2014 років уклали договори із ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс», у подальшому, шляхом використання судових способів захисту, захистили свої права через визнання судом договорів із ПП «Грандфінресурс» та ТОВ «Гранфінресурс» недійсними та зобов'язання даних підприємств повернути сплачені учасниками кошти.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 38947319, адреса головного офісу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), в яких міститься інформація:

-про вхідні-вихідні операції ТОВ «Гранфінресурс» по банківським рахункам НОМЕР_1 за 25.02.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_6.), за 16.05.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_4.), за 04.09.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8.); 14.10.2014, 11.11.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_13.), 17.12.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_9) НОМЕР_2 за 14.10.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_13.), 17.12.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_9) та НОМЕР_3 за 16.10.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_8.) із інформацією про контрагентів по даним операціям, а також за 15-20 липня 2015 року - з метою встановлення, чи продовжується діяльність вказаної організації;

-реєстраційні дані власника банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також місця (із зазначенням адреси) відкриття та подальшого використання вказаних рахунків;

-щодо місць та способів зняття (іншого використання) із банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошових коштів за 2014-2015 роки із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, бо інформація в документах ПАТ «ПУМБ» має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

В частині надання тимчасового доступу до зазначених документів на території м. Суми відмовити, оскільки не зазначено місце, за яким слід звертатися для виконання даної ухвали.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Колодяжної С.О. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Колодяжній Світлані Олексіївні на отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 38947319, адреса головного офісу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

-про вхідні-вихідні операції ТОВ «Гранфінресурс» по банківським рахункам НОМЕР_1 за 25.02.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_6.), за 16.05.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_4.), за 04.09.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8.); 14.10.2014, 11.11.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_13.), 17.12.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_9) НОМЕР_2 за 14.10.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_13.), 17.12.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_9) та НОМЕР_3 за 16.10.2014 (щодо отримання коштів ОСОБА_8.) із інформацією про контрагентів по даним операціям, а також за 15-20 липня 2015 року - з метою встановлення, чи продовжується діяльність вказаної організації;

- реєстраційні дані власника банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також місця (із зазначенням адреси) відкриття та подальшого використання вказаних рахунків (місця розпорядження коштами на вказаних рахунках);

- щодо місць та способів зняття (іншого використання) із банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошових коштів за 2014-2015 роки із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г.Бичков