Ухвала суду № 47179560, 09.04.2014, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1423/14-к

Провадження 1кс/496/205/14

У Х В А Л А

09.04.2014 Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Вертій А.П.,

за участю прокурора - Андрєєва О.О.,

розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Проценко О.О. звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об'єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва Держбанком СССР, контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі, що зберігаються в уповноважених осіб Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область Біляївський район м. Біляївка проспект Жовтневої революції,7 та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів. Зобов'язати уповноважених осіб Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область Біляївський район м. Біляївка проспект Жовтневої революції, надати можливості доступу заступнику начальника СВ Біляївського РВ Проценко Олені Олександрівні, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції Георгієву Андрію Петровичу, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції Орлову Євгену Валерійовичу ознайомитися з документами : розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об'єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва Держбанком СССР, контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів.

При цьому мотивує тим, що 27 липня 2012 року, за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів, між Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_4 (в теперішній час Департамент) та ТОВ «Одесакомунекологія» в особі ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за №28. Предметом договору являлось виконання робіт з будівництва школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, строк яких становив з серпня 2012 року по грудень 2012 року. Договірна ціна склала 34 979 791,07 грн., в тому числі: 31 189 034,21 грн. - ціна будівельно- монтажних робіт; 3721101,6 грн.- ціна придбання обладнання; 69 655,26 грн.- ціна пусконалагоджувальних робіт. Відповідно до додаткової угоди, договірна ціна зменшена на 77 468,21 грн. і склала 34 902 322,86 грн. Аналізом одержаних в Департаменті КБ Одеської ОДА документів встановлено, що протягом серпня-грудня 2012 року, останнім на підставі відповідних платіжних доручень, на рахунки ТОВ «Одесакомунекологія» перераховано кошти на загальну суму 34 902 322,86 грн., а саме: серпень 2012 року 17 185 719,15 грн.; вересень 2012 року-14 122 032,56 грн.; жовтень 2012 року-899088,77 грн.; листопад 2012 року - 2685566,49 грн.; грудень 2012 року 10215,89 грн. В той же час, наявна інформація свідчить про можливі завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів при виконанні робіт, пов'язаних із: будівництвом спортивної зони, огорожі та благоустроєм-11 263 104 грн.; Будівництвом котельної, водонапірної вежі, насосної станції, очисних споруд, каналізаційно-насосної станції та транспортної підстанції- 2 992 113 грн.; газопостачанням, будівництвом дворової каналізації, теплових, електричних і водопостачальних мереж зовнішніх мереж-1 561 553 грн.; встановленням системи вентиляції-1993280 грн.; встановленням пожежної сигналізації-678 772 грн.; встановленням резервуарів для води і пожежних резервуарів-847563 грн.; вивезенням матеріалів та сміття-329 070 грн. Крім того за отриманою інформацією завищеними також являються витрати ТОВ «Одесакомунекологія» на відрядження працівників (загалом на суму 466200 грн.), а також дані щодо витрат на працю будівельників на обсяг робіт і працівників, що обслуговують машини, на обсяг робіт. Вивченням матеріалів податкової звітності генерального підрядчика, з урахуванням наявних оперативних відомостей, встановлено, що ТОВ «Одесакомунекологія» впродовж серпня-грудня 2012 року, після одержання державних коштів від Головного управління капітального будівництва Одеської ОДА, одразу ж перерахувало їх на рахунок структур із ознаками фіктивності, а саме: серпень 2012 року

ТОВ «Економторг» ЄДРПОУ 37947131 сума взаємовідносин склала біля 8,4 млн.грн.;

ТОВ «БФ «Укрбуд»» ЄДРПОУ 37351900 сума взаємовідносин склала біля 3,7 млн.грн.;

вересень 2012 року:

ТОВ «БФ «Укрбуд»» ЄДРПОУ 37351900 сума взаємовідносин склала біля 3,9 млн.грн.;

ТОВ «Економторг» ЄДРПОУ 37947131 сума взаємовідносин склала біля 6,1 млн.грн.;

жовтень 2012 року:

ТОВ «БФ «Укрбуд»» ЄДРПОУ 37351900 сума взаємовідносин склала біля 2,1 млн.грн.;

ТОВ «Південьгрупп » ЄДРПОУ 38227855 сума взаємовідносин склала біля 0,2 млн.грн.;

листопад 2012 року:

ТОВ «БФ «Укрбуд»» ЄДРПОУ 37351900 сума взаємовідносин склала біля 17 тис. грн.;

ТОВ «Південьгрупп » ЄДРПОУ 38227855 сума взаємовідносин склала біля 0,4 млн.грн.;

грудень 2012 року:

ТОВ «БФ «Укрбуд»» ЄДРПОУ 37351900 сума взаємовідносин склала біля 60 тис. грн.;

ТОВ «Південьгрупп « ЄДРПОУ 38227855 сума взаємовідносин склала біля 0,2 млн.грн.;

Наявні данні свідчать про те, що фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Одесакомунекологія» та вищезазначеними товариствами (ТОВ «Економторг», ТОВ «БФ «Укрбуд» і ТОВ «Південьгрупп ») носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції з коштами на загальну суму біля 25 млн. грн.., зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом їх транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі. 28 жовтня 2013 року заступником начальника СВ Біляївського РВ Проценко О.О. було призначено судово-будівельно-технічної експертизи до виконання якої залучено експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз м. Одеса вул. Ланжиронівська,21. 02.12.2013 року до СВ Біляївського РВ від експертів надійшло клопотання в необхідності надання документів для експертного дослідження. 26.03.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів в Департаменті капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації було вилучено документи не в повному обсязі, що вказані в ухвалі суду у зв'язку з тим, що частина документів передані до Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення судово- будівельно-технічної експертизи та належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в вилученні документів, а саме: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об'єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва Держбанком СССР, контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко Олені Олександрівні, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції Георгієву Андрію Петровичу, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції Орлову Євгену Валерійовичу тимчасовий доступ до документів: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об'єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва Держбанком СССР, контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі, що зберігаються в уповноважених осіб Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область Біляївський район м. Біляївка проспект Жовтневої революції,7 та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів. Зобов'язати уповноважених осіб Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область Біляївський район м. Біляївка проспект Жовтневої революції, надати можливості доступу заступнику начальника СВ Біляївського РВ Проценко Олені Олександрівні, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції Георгієву Андрію Петровичу, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції Орлову Євгену Валерійовичу ознайомитися з документами : розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об'єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва Держбанком СССР, контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Роз*яснити відповідним посадовим особам Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: С. М. Драніков