Ухвала суду № 47157856, 21.07.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8177/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюк А.А.., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Кіщаком Д.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12015100070004618 від 04.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із Національного банку України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме що громадянин ОСОБА_3 отримав через касу ПАТ «Банк 3/4» готівкові кошти в сумі понад 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.

Так згідно листа № 25-00010/33672/бт від 19.05.2015 року (який містить банківську таємницю) встановлено, що Національним банком України проведено позапланові виїзні документальні перевірки ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

В результаті перевірки встановлено, що громадянин ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) отримав через касу ПАТ «Банк 3/4» кошти в готівковій формі на загальну суму 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.

Попередньо кошти надходили на його рахунок НОМЕР_2 відкритий 03.12.2010 року у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики.

Покупцем цінних паперів виступав ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, через рахунок № 265060099501, що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи - нерезидента КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED, рахунок № 260090090601).

В подальшому КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED) через рахунок № 260090090601 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США (еквівалент 1 206 422 185,7 грн.) як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED) у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 відкрито рахунок № 260090090601.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED)які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 25, серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.

Зазначені документи КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED) необхідно вилучити в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 25з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), проведенням почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Іншим способом ніж вилучення документів КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED)в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 25, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до зняття грошових кошті, відкриття та використання рахунків підприємства, перерахування їх на рахунки інших «фіктивних» суб'єктів господарювання, здійснення операцій пов'язаних з легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов'язань.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено 04.07.15р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100070004618.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ «Банк 3/4» відносно клієнта банку КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюка А.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Шевцову Євгену Олександровичу, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шульцу Олександру Юрійовичу у кримінальному провадженні № 12015100070004618 від 04.07.2015р., тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 25 а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 260090090601 КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED)із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт"по рахунку № 260090090601, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднаньз моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260090090601 КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко