Ухвала суду № 47152572, 11.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.02.2015 Справа № 554/1542/15-к

Справа №554/1542/15-к

Провадження № 1-кс/554/803/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Калініна М.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Калініна М.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №42014170000000367, внесеного 11 грудня 2014 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Калінін М.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. В якому прохали : розглянути дане клопотання та надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну М.В., або іншій особі за його дорученням дозвіл на розкриття банківської таємниці рахунків ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) - клієнта ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську (МФО 305813), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291)): №№26002900698227, 26006900698052 відкритих у філії, що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 р. по 10.02.2015 р. Просили розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ «ПБО «Дніпро».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014170000000367, внесеного 11 грудня 2014 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». Протягом 2005-2013 років ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн. Службові особи ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об'єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об'єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію. Продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, в тому числі ТОВ ПБО «Дніпро», уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бінтекскомпані», ТОВ «Віталенергорезерв», ПП «Промагросервіс 2005», ТОВ «Текс», ПП «Таір 1», ТОВ «Лігранд», ТОВ БК «Трансбудсервіс», ТОВ «Прогресив», ПП «Перевізник авто», ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Технорес», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ПП «Агенство маркетингових досліджень», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Юпітер Інвест», ТОВ «Украгролідер», на загальну суму понад 14,3 млн. грн. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв'язку із чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291): №№26002900698227, 26006900698052 відкритих у філія ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську (МФО 305813), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) рахунків №№26002900698227, 26006900698052, що належать ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) : №№26002900698227, 26006900698052 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків №№26002900698227, 26006900698052; відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів; карток зі зразками підпису та печатки підприємства; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів; дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаних рахунках); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб'єкта господарювання, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) : №№26002900698227, 26006900698052 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Калініна М.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №42014170000000367 від 11 грудня 2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року до 11 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Калініну М.В. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) рахунків №№26002900698227, 26006900698052, що належать ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року до 11 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Калініну М.В. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) : №№26002900698227, 26006900698052 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків №№26002900698227, 26006900698052; відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів; карток зі зразками підпису та печатки підприємства; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів; дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаних рахунках); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб'єкта господарювання, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року до 11 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Калініну М.В. на вилучення інформації по рахунках ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) : №№26002900698227, 26006900698052 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 305813) за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко