Ухвала суду № 47152456, 24.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.03.2015 Справа № 554/3642/15-к

Справа №554/3642/15-к

Провадження № 1-кс/554/1882/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Рябуха О.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2015 року в провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - Заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Бондаренко О.П. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39343691), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, заяв представників чи службових осіб ТОВ «Будтранс Експерт», довіреностей та ін. документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4. Просили клопотання розглядати без представників реєстраційної служби.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час

розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для проведення почеркознавчих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ», грубо порушуючи вимоги Податкового Кодексу України умисно, метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб'єктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обов'язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, а також у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту, штучно занижуючи суму податкового зобов'язання із податку на додану вартість, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом суб'єктів господарювання, завдавши при цьому державним інтересам матеріального збитку. ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ», повідомив, що 31.07.2014 року за винагороду в сумі 1000 грн. підписав ряд документів, щодо створення ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ» та ряду інших документів, у тому числі довіреності, на двох осіб, бути його повноваженими представниками в усіх підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та їх підпорядкування, підписувати документи від його імені та створити ТОВ «Торговий Дім ІНФОТРЕЙД», здійснювати управління ним та інше. Відповідно до витягу з інтернет-ресурсу, а саме з Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», вищезазначені документи знаходяться у Реєстраційній службі Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39343691), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39343691), а саме : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, заяв представників чи службових осіб ТОВ «Будтранс Експерт», довіреностей, документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О. на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39343691), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4.

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О. на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «БУДТРАНС ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39343691), а саме : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, заяв представників чи службових осіб ТОВ «Будтранс Експерт», довіреностей, документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко