Ухвала суду № 47149650, 21.07.2015, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4026/15-к

Провадження № 1-кс/552/698/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К. за участю секретаря судового засідання - Сакун А.С., прокурора - Шкуренко О.Ю. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Київського району м. Полтави Шкуренко О.Ю. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170020002479 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 385, ч.1 ст.382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є корпоративним співвласником ТОВ «Техно-ВЄК» (код ЄДРПОУ 37440067) та володіє часткою статутного капіталу в розмірі 25%. Іншими співвласниками вказаного товариства є ОСОБА_3 (25% статутного капіталу) та ОСОБА_4 (50 % статутного капіталу). Статутний фонд товариства складає 50000 гривень. Співвласницею ОСОБА_3 були проведені нелегітимні загальні збори товариства без запрошення і повідомлення ОСОБА_2, як учасника товариства, на яких було винесено рішення про звільнення попереднього директора та призначення ОСОБА_3, з 05.02.2015 року директором товариства. На виконанні у Київському ВДВС ПМУЮ з 07.10.2014 року перебуває зведене виконавче провадження №45266787 про стягнення з ТОВ «Техно-ВЄК» на користь ОСОБА_5 боргу по заробітній платі у розмірі 11482,11 грн. 07.10.2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. Згідно повідомлення ДПС України боржником у банківських установах відкриті розрахункові рахунки, на які постановою державного виконавця від 09.10.2014 року накладено арешт. Згідно відповіді №1007736437 від 16.12.2014 року, надісланої державним виконавцем до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах ТОВ «Техно-ВЄК відкриті рахунки НОМЕР_1 (код валюти 643), НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980) у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві та НОМЕР_2 (код валюти 980) у АБ «Укргазбанк». Інформація про рух коштів на вищевказаних рахунках має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки це дає можливість документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів на інші рахунку з метою ухилення від невиконання судового рішення.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у АТ «Укрексімбанк», а саме до довідок з даними власників особових рахунків НОМЕР_1 (код валюти 643), НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), довідок про рух коштів по вказаним рахункам в період з 07.10.2014 року по строк дії ухвали, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дат та сум зняття та перерахування грошових коштів, а також доступ до документів, які містяться у Полтавській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», а саме до довідок з даними власника особового рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980), довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період 07.10.2014 року по строк дії ухвали, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дат та сум зняття та перерахування грошових коштів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилися і не повідомили про причини неприбуття.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170020002479 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 385, ч. 1 ст. 382 КК України..

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням.

З матеріалів справи вбачається, що за даними Державної податкової служби України юридична особа, код ЄДРПОУ 37440067 має такі рахунки: у АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_1 (код валюти 643), НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980).

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію з філії АТ «Укрексімбанк» та АБ «Укргазбанк» для перевірки доводів потерпілої щодо умисного відкриття ОСОБА_3 нових рахунків та перерахування на них коштів з метою навмисного невиконання судового рішення слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати доступ до документів, які містяться у АТ «Укрексімбанк» (вул. Артема 1/65 м. Полтава, код 331649) а саме довідки з даними власників особових рахунків НОМЕР_1 (код валюти 643), НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), довідок про рух коштів по вказаним рахункам в період з 07.10.2014 року по строк дії ухвали, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дат та сум зняття та перерахування грошових коштів.

Надати доступ до документів, які містяться у Полтавській обласній дирекції АБ «Укргазбанк» (вул. Жовтнева,19, м. Полтава, код 320478), а саме до довідки з даними власника особового рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980), довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період 07.10.2014 року по строк дії ухвали, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дат та сум зняття та перерахування грошових коштів.

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури Київського району м. Полтави Шкуренку Олександру Юрійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець