Ухвала суду № 47149264, 08.05.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/3777/15-к

У Х В А Л А

08.05.2015 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Пальчик О.О., при секретарі судового засідання - Тараненко А.Г., за участю слідчого - Фролова І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090001247 від 08.04.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Фролов І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015170090001247 від 08.04.2015 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Сень Д.О.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 08.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 382 КК України за фактом невиконання судового рішення.

08.04.2015 року до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява про те, що посадові особи ПрАТ "Атом" (код ЄДРПОУ 25163708) з 2011 року по 2015 рік умисно не виконують рішення Полтавського окружного адміністративного суду, яке вступило в законну силу, про стягнення з ПрАТ "Атом" (код ЄДРПОУ 25163708) на користь Держави в особі Кременчуцької ОДПІ боргу.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 27.04.2015 року за підприємством ПрАТ "Атом" (код ЄДРПОУ 25163708) юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 3 рахується податковий борг в загальній сумі 752 642,65 грн.

В рамках досудового розслідування, співробітниками ССМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області подано запит на адресу Кременчуцької ОДПІ з метою встановлення банківських рахунків ПрАТ "Атом" (код ЄДРПОУ 25163708).

Згідно отриманої відповіді з Кременчуцької ОДПІ, ПрАТ "Атом" має відкриті рахунки в установі банку, а саме: в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, МФО 380601), банківський рахунок № 26004301118711 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21.11.2013 року; закритий 12.02.2015 року.

Відповідно з відповідями з Кременчуцької ОДПІ щодо поданих декларацій по податку на додану вартість за період січень-серпень 2014 року підприємство здійснювало фінансово господарську діяльність. Так, загальний обсяг постачання 17955942 грн., в тому числі за січень 2014 р.- 2125808 грн., лютий 2014 р. - 477541 грн., березень 2014 р. - 1340 грн., квітень 2014 р. - 818 695 грн., травень 2014 р. - 375127 грн., червень 2014 р. - 225150 грн., липень 2014 р. - 1440479 грн., серпень 2014 р. - 12491802 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПрАТ "Атом" (код ЄДРПОУ 25163708), що були відкриті в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, МФО 380601), банківський рахунок № 26004301118711 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21.11.2013 року; закритий 12.02.2015 року , відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, інкасові доручення з Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області, кореспонденція, яка надходила з Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області на адресу ПАТ "ТЕРРА БАНК" по ПрАТ "Атом" та кореспонденція, яка направлялася з ПАТ "ТЕРРА БАНК" на адресу Кременчуцької ОДПІ по вищевказаному клієнту - за період часу період з моменту відкриття рахунку по 12.02.2015 року (включно), у власника інформації - ПАТ "ТЕРРА БАНК" (юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, МФО 380601).

Представник ПАТ "ТЕРРА БАНК" у судове засідання за судовим викликом не з'явився, по невідомим суду причинам, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ "ТЕРРА БАНК" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ "ТЕРРА БАНК" на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090001247 від 08.04.2015 року - задовольнити.

Надати слідчому Фролову Ігорю Анатолійовичу тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПрАТ "Атом" (код ЄДРПОУ 25163708), що були відкриті в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, МФО 380601), банківський рахунок № 26004301118711 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21.11.2013 року; закритий 12.02.2015 року , відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, інкасові доручення з Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області, кореспонденція, яка надходила з Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області на адресу ПАТ "ТЕРРА БАНК" по ПрАТ "Атом" та кореспонденція, яка направлялася з ПАТ "ТЕРРА БАНК" на адресу Кременчуцької ОДПІ по вищевказаному клієнту - за період часу період з моменту відкриття рахунку по 12.02.2015 року (включно).

Строк дії ухвали визначити до 08 червня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя