Постанова № 47142637, 20.07.2012, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1003/12103/12

4/1003/319/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

20 липня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Сливка В. В. , розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з банківської установи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з цим поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з банківської установи, мотивуючи подання тим, що в провадженні СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальна справа № 02-7242, порушена за фактом підроблення документів та фіктивного підприємництва за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 21.07.2009р. по 22.07.2009р. невстановлена особа підробила підпис гр. ОСОБА_2 в реєстраційній заяві (для юридичних осіб відокремлених підрозділів) та в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість приватного підприємства «ПРОМОУТ СЕРВІС» розписавшись від імені останнього у вищевказаних документах в графі «Керівник», чим вчинила підроблення документів, які посвідчуються установою та які надають права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

19.04.2012 року Генеральною прокуратурою України в кримінальній справі порушено додатковий епізод за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ПП «Промоут сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ПП «Промоут сервіс», який відкритий у АТ КБ «Автокразбанк» - МФО 331100.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 177, 178 Кримінально-процесуального кодексу України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмку всіх без винятку документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття банківського рахунку ПП «Промоут сервіс», код ЄДРПОУ 36596545, юридична адреса якого: Київська обл., м. Біла Церква, вул. 2-га Піщана, 4, № 26008012012929 (українська гривня) в АТ КБ «Автокразбанк», МФО 331100, та щодо руху коштів на банківському рахунку № 26008012012929 (українська гривня) з моменту відкриття по теперішній час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП «Промоут сервіс», з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Промоут сервіс» та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Промоут сервіс», їх Коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мали право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Промоут сервіс», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Промоут сервіс», що діяли з моменту відкриття рахунку по його закриття, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП «Промоут сервіс»;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП «Промоут сервіс»;

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ПП «Промоут сервіс» вказаної системи, включаючи місце її проведення,

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ПП «Промоут сервіс» з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунку до його закриття.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобовязати керівництво ПАТ КБ «Автокразбанк» письмово повідомити про причини їх відсутності та причини їх ненадання, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Зобовязати старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, залишити копії вилучених документів та опис вилучених документів, в яких вони вилучені, та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3