Ухвала суду № 47135761, 16.07.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/2358/15-к

Провадження№ 1-кс/266/398/15

УХВАЛА

16.07.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Жирковой М.В, за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документу,-

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2В, погодженого із прокурором відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», Державної казначейської служби України, який містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051080000296 від 22.06.2015 року.

Керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_4» (ЄРДПО 39537629), з метою отримання перемоги в конкурсі на проведення закупівель в ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», в березні 2015 року складено ряд офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості в частині місця реєстрації юридичної особи, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, працівників які мають необхідні знання та досвід. Вказані офіційні документи керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_4» були надані на розгляд конкурсної комісії із проведення закупівель (конкурсів) ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», та як наслідок між вищезазначеними юридичними особами, за результатами проведення конкурсу 12.05.2015 було укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури на суму 9,9 млн.грн.

З даним фактом СВ ЛВ на ст.Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці зареєстровано кримінальне провадження №12015051080000296, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Розслідуванням встановлено, що між 12.05.2015 ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» та ТОВ «Інвест ОСОБА_4», за результатами проведення конкурсу, укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури. На розгляд конкурсної комісії ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», директором ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ОСОБА_5, окрім встановленого законодавством переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, були надані довідки №38 від 17.03.2015 «Про наявність обладнання та матеріально технічної бази», №39 від 17.03.2015 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Станом на теперішній час достовірно встановлено, що до вищезазначених довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ОСОБА_5 внесені завідомо неправдиві відомості, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: згідно витягу з реєстру власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, за ТОВ «Інвест ОСОБА_4» (ЄРДІЮ 39537629) права власності на нерухоме майно відсутні; згідно відповіді від органів державної фіскальної служби, в трудових відносинах з ТОВ «Інвест ОСОБА_4» (ЄРДІЮ 39537629), перебуває лише його директор ОСОБА_5

Вказані данні дають підстави вважати, що директором ТОВ «Інвест ОСОБА_4» (ЄРДІЮ 39537629) ОСОБА_5С, умисно були внесені завідомо неправдиві відомості до довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015.

Окрім того, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ОСОБА_5С, була надана голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» довідка №35 від 17.03.2015 ТОВ «Інвест ОСОБА_4» - про виконання аналогічних договорів. При цьому, згідно отриманих від органів державної фіскальної служби відомостей щодо фінансової діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_4», фінансові показники останнього згідно статистичної звітності свідчать про невиконання раніше в своїй діяльності аналогічних договорів.

На теперішній час істотне значення для повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність підтвердження або спростуванні факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_6» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015, укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_6» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», що в свою чергу можливе виключно при умові отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Інвест ОСОБА_6».

Згідно наданих відомостей від органів держаної фіскальної служби в Донецькій області, ТОВ «Інвест ОСОБА_6» відкрито наступні рахунки: Казначейство України; МФО банку: 899998; дата відкриття рахунку: 24.12.2015; номер рахунку: 37516000199902; валюта рахунку: українська гривня, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054005414; валюта рахунку: українська гривня, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054005321; валюта рахунку: долар США, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054002133; валюта рахунку: українська гривня, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054006147; валюта рахунку: ЄВРО, ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 19.12.2014; номер рахунку: 26007000598354; валюта рахунку: українська гривня, ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 03.04.2015; номер рахунку: 26104000598354; валюта рахунку: українська гривня.

Під час розслідування кримінального провадження, планується отримати доступ до документів - банківських розрахункових рахунків ТОВ «Інвест ОСОБА_6», а саме: Казначейство України; МФО банку: 899998; дата відкриття рахунку: 24.12.2014; номер рахунку: 37516000199902; валюта рахунку: українська гривня, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054005414; валюта рахунку: українська гривня, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054005321; валюта рахунку: долар США, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054002133; валюта рахунку: українська гривня, Маріупольська філія ПАТ КБ «Приват Банк»; МФО банку 335429, дата відкриття рахунку: 05.03.2015; номер рахунку: 26004054006147; валюта рахунку: ЄВРО, ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 19.12.2014; номер рахунку: 26007000598354; валюта рахунку: українська гривня, ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 03.04.2015; номер рахунку: 26104000598354; валюта рахунку: українська гривня.

Підставою вважати, що вказані розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Інвест ОСОБА_6» в вищезазначених банківських установах є те, що відомості про їх відкриття підтвердженні органами державної фіскальної служби у Донецькій області.

Значенням для розслідування отримання тимчасового доступу до документів в яких відображено рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвест ОСОБА_6» є перш за все підтвердження або спростування факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_6» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015, укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_6» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» з постачання електричної апаратури, що згідно довідки №35 від 17.03.2015 ТОВ «Інвест ОСОБА_4», наданої голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт».

Можливістю використовувати данні як докази, що містять банківські розрахункові рахунки ТОВ «Інвест ОСОБА_6» є те, що слідству можливо буде встановити факт здійснення розрахункових операцій по укладеним договорам ТОВ «Інвест ОСОБА_6» з іншими суб'єктами господарської діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю, доступ до яких можливий лише за рішення слідчого судді.

В клопотанні ставиться питання дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк»: повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса (головний офіс): Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, телефон (056)716-11-31, та надати можливості уповноваженому слідчим СВ ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26004054005414, 26004054005321, 26004054002133, 26004054006147 відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»; МФО банку 335429, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу. Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк»: повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «Фідобанк», юридична адреса (головний офіс): 01004, Україна, місто Київ, вулиця Червоноармійська, 10, телефон (044)238-67-67, та надати можливості уповноваженому слідчим СВ ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26007000598354, 26104000598354 відкритих в ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу. Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Казначейства України: повне найменування юридичної особи: Державна казначейська служба України, юридична адреса: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, телефон (044)281-49-18, та надати можливості уповноваженому слідчим СВ ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ЄДРПОУ 39537629 за номером рахунку 37516000199902 відкритому 24.12.2014 році в Казначействі України; МФО банку: 899998, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 24 грудня 2014 року до теперішнього часу.

Старший слідчий Мірощенко І.В. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», Публічному акціонерному товаристві «Фідобанк», Державній казначейській службі України в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Представники Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», Державної казначейської служби України, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримали факсом, однак у судове засідання не прибули, про причини неприбуття не повідомили, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити старший слідчий в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», Публічному акціонерному товаристві «Фідобанк», Державної казначейської служби України, становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», Державної казначейської служби України самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», Державної казначейської служби України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк»: повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса (головний офіс): Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, телефон (056)716-11-31, та надати можливості уповноваженому слідчим СВ ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26004054005414, 26004054005321, 26004054002133, 26004054006147 відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»; МФО банку 335429, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк»: повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «Фідобанк», юридична адреса (головний офіс): 01004, Україна, місто Київ, вулиця Червоноармійська, 10, телефон (044)238-67-67, та надати можливості уповноваженому слідчим СВ ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26007000598354, 26104000598354 відкритих в ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Казначейства України: повне найменування юридичної особи: Державна казначейська служба України, юридична адреса: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, телефон (044)281-49-18, та надати можливості уповноваженому слідчим СВ ЛВ на ст. Маріуполь Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_4» ЄДРПОУ 39537629 за номером рахунку 37516000199902 відкритому 24.12.2014 році в Казначействі України; МФО банку: 899998, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 24 грудня 2014 року до теперішнього часу.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Курбанова Н. М.