Ухвала суду № 47135496, 15.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4648/15-к

Провадження № 1-кс/265/1016/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; І.Г.,при секретарі Тушкановій Л.В., за участю прокурора Кузьменко Д.А. та слідчого Бєлобокова Т.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3,про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ОСОБА_2А, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3,про зобов'язання Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надати тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити копії) до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про транзакції грошових коштів 15.06.2015 у сумі 2, 556 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» № 516875532083568, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце зняття грошей (банкомат); фото та відео з банкоматів про зняття коштів із зазначеної картки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2015 року приблизно 12 годин 30 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами з картки «Приват-Банку» № 5168755352083568, у розмірі 2 тис. 556 грн., які належали ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: місто Маріуполь бул. Комсомольський б.68 кв.13.

15.06.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Інформація щодо транзакції вказаних сум грошових коштів (номер рахунку та його власник) 15.06.2015 по картці «ПриватБанку» № 516875532083568, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів з цієї картки, містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що охороняється законом.

Значення вказаної інформації для слідства полягає в тому, що з її допомогою можна встановити місто зняття грошей з банкомату, особу яка зняла гроші та інші необхідні реквізити. Документи, що містять вказані відомості, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та вказувати на особу (осіб), яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Тому, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, стороні обвинувачення необхідна можливість ознайомитися із такими документами, зробити їх копії.

Враховуючи те, що рахунок потерпілого відкритий у банку, то вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії, 87515, місто Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) та, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», містить охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вказані дані містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, які окремо і в сукупності з іншими доказами, залишили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини у справі, слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надати тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити копії) до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про транзакції грошових коштів 15.06.2015 у сумі 2, 556 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» № 516875532083568, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце зняття грошей (банкомат), фото та відео з банкоматів про зняття коштів з зазначеної картки.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на підстави, наведені у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що на даний час слідчим відділом СВ Орджонікідзевського РВ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015050790001672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні доведені достатні підстави вважати, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, встановлено, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, відшукувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, обставин його вчинення. Вилучення відшукуваних документів обумовлене необхідністю проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що іншими способами довести ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3,про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надати тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити копії) до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про транзакції грошових коштів 15.06.2015 у сумі 2, 556 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» № 516875532083568, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце зняття грошей (банкомат); фото та відео з банкоматів про зняття коштів із зазначеної картки.

Строк дії ухвали з 15 липня 2015 року по 14 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.Г.