Ухвала суду № 47131868, 08.09.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7362/14-к

Провадження № 1-кс/645/1113/14

У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі Ворон Ю.В. прокурора Джеваго О.В., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні за 12014220460002799 від 27.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «НВЦ Полімер», код ЄДРПОУ 38258050, що містять банківську таємницю в ПАТ Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, в головному офісі ПАТ Акціонерний банк«Південний», МФО 328209, який знаходиться за адресою: м.Одеса,вул.Краснова, 6/1, та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку №26006010031390, відкритого ТОВ «НВЦ Полімер», код ЄДРПОУ 38258050, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26006010031390, відкритого ТОВ «НВЦ Полімер», код ЄДРПОУ 38258050, та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26006010031390, відкритого ТОВ «НВЦ Полімер», код ЄДРПОУ 38258050, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриттяі до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта - ТОВ «НВЦ Полімер», код ЄДРПОУ 38258050, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку- ТОВ «НВЦ Полімер», код ЄДРПОУ 38258050;

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що в провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002799 від 27.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2014 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Харківської об*єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Харківській області надійшли матеріали щодо внесення до податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2014 року ТОВ "НВЦ Полімер", код ЄДРПОУ 38258050, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, завідомо неправдивих відомостей про здійснення вказаним товариством господарської діяльності та безпідставного формування податкового кредиту ТОВ "НВЦ Полімер" іншим субєктам господарювання у червні 2014 року у сумі 9358,7 тис.грн. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460002799 від 27 серпня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Згідно довідки від 19.08.2014 № 439/20-23-22-04-09/38258050, складеної Харківською ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, встановлено безпідставне формування податкового кредиту ТОВ «НВЦ Полімер» іншим СГД у червні 2014 року у сумі 9358.7 тис.грн, відсутність трудових та виробничих ресурсів для здійснення діяльності у задекларованому обсязі, мають місце усі критерії відбору підприємства як «податкової ями». Усе це свідчить про відсутність факту реального здійснення господарської діяльності ТОВ «НВЦ Полімер». Крім цього, згідно довідки від 19.08.2014 № 439/20-23-22-04-09/38258050, складеної Харківською ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою реєстрації ТОВ «НВЦ Полімер» - м.Харків, смтКулиничі, вул.Кулиничівська, 44, вказане підприємство відсутнє та за цією адресою знаходиться зруйнована після пожежі будівля колишнього гуртожитку, яке знаходиться на балансі Кулиничівської селищної ради. Вивченням копій матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «НВЦ Полімер», витребуваних згідно ст.93 КПК України в Харківській об`єднаній державній податковій інспекції ГУ Міндоходів у Харківській області, встановлено, що податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «НВЦ Полімер» надавалась безпосередньо до приміщення ДПІ, не засобами електронного звязку, та містить підпис від імені директора ТОВ «НВЦ Полімер» ОСОБА_3 та відбиток круглої печатки ТОВ «НВЦ Полімер». Окрім цього, вказана податкова декларація містить виправлення та запис «Исправленному верить. 01.08.14. ОСОБА_4 по доверенності». Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВЦ Полімер» має рахунок в ПАТ Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, р/р № 26006010031390. З метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, підтвердження фактів перерахування грошових коштів на вищевказані рахунки від контрагентів, вказаних у податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ «НВЦ Полімер» за червень 2014 року, встановлення можливих додаткових надходжень на вищевказані рахунки (додаткових фактів злочинної діяльності), встановлення фактів зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за розрахунковим рахунком ТОВ «НВЦ Полімер», а саме: № 26006010031390 ТОВ «НВЦ Полімер», відкритого в ПАТ Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, в головному офісі ПАТ Акціонерний банк«Південний», МФО 328209, який знаходиться за адресою: м.Одеса,вул.Краснова, 6/1.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

З положень ст. 163 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що слідчий на виконання вимог ст. 163 КПК України, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах та документах, про доступ до яких просить суд слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у задоволенні клопотання належить відмовити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні за 12014220460002799 від 27.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Шарко О.П.