Ухвала суду № 47129836, 06.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19364/14-к

н/п 1-кс/640/7464/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2014 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Стрілець О.М., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області підполковника податкової міліції Стрілець Олени Михайлівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 22014040000000026 від 07 березня 2014 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області підполковник податкової міліції Стрілець О.М. 03.11.2014 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції А.С. Стасєвським, у якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) по відкриттю, використанню та закриттю поточних рахунків та інших документів ТОВ «Море-2007» код 34701481 по поточним рахункам № 26000001100383 з ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, (м. Київ, вул.Щорса, №7\9), а саме: документів юридичної справи ТОВ «Море-2007» код 34701481, (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Море-2007» код 34701481; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Море-2007» код 34701481; оригіналів платіжних ТОВ «Море-2007» код 34701481, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; оригіналів документів по переписці ТОВ «Море-2007» код 34701481 з ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів по наданню ТОВ «Море-2007» код 34701481 кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Море-2007» код 34701481 по поточним рахункам №26000001100383 за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що кримінальне провадження № 22014040000000026 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відносно службових осіб Корпорації «С.І. Груп» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, будучи засновником та фактичним керівником корпорації «С.І. Груп» код 35544889, вступив у злочинну змову із посадовими особами підприємств, що входять до складу Корпорації «С.І. Груп», а саме: ТОВ «Снек Експорт» код 33324584, ТОВ «Рідний продукт» код 34560700, ТОВ «Чиста планета» код 34060298, ТОВ «Фактор» код 31959328, ТОВ «Море-2007» код 34701481, та використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Лафіс Трейд» код 38299144, ТОВ «Астон плюс» код 34409899, ТОВ «Пріор Груп» код 37212853, ТОВ «Лідер-МТ» код 36380607, ТОВ «Агрос-КМК» код 25393354, ТОВ «Глорі ЛТД» код 38298989, ТОВ «Ліа Компані» код 38200498 , ТОВ «Сільвер Груп» код 37150441, ТОВ «Промлідер» код 38200482, протягом 2013 року ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 8 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Море-2007» код 34701481 відкриті розрахункові рахунки №26000001100383 в ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Море-2007» код 34701481 за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року.

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, проведення документальної перевірки, призначення судово-економічної експертизи, отримання повної інформації щодо дотримання підприємством вимог діючого податкового законодавства України за результатами фінансово-господарської діяльності, аналізу руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки ТОВ «Море-2007» код 34701481, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та провести вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Море-2007» код 34701481, які знаходяться в ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, і можливість їх вилучення у ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Фінансова ініціатива», повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого своєчасно та належним чином, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Фінансова ініціатива», за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014040000000026 від 07 березня 2014 року, за ознаками ч.3 ст.212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Щорса, №7\9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області підполковника податкової міліції Стрілець Олени Михайлівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 22014040000000026 від 07 березня 2014 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області підполковнику податкової міліції Стрілець Олені Михайлівні тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю, використанню та закриттю поточних рахунків та інших документів ТОВ «Море-2007» код 34701481 по поточним рахункам № 26000001100383 з ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, (м. Київ, вул. Щорса, №7\9), а саме: документів юридичної справи ТОВ «Море-2007» код 34701481, (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Море-2007» код 34701481; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Море-2007» код 34701481; оригіналів платіжних ТОВ «Море-2007» код 34701481, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; оригіналів документів по переписці ТОВ «Море-2007» код 34701481 з ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів по наданню ТОВ «Море-2007» код 34701481 кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Море-2007» код 34701481 по поточним рахункам №26000001100383 за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, №7\9, надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області підполковнику податкової міліції Стрілець Олені Михайлівні тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю, використанню та закриттю поточних рахунків та інших документів ТОВ «Море-2007» код 34701481 по поточним рахункам № 26000001100383 з ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, (м. Київ, вул. Щорса, №7\9), а саме: документів юридичної справи ТОВ «Море-2007» код 34701481, (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Море-2007» код 34701481; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Море-2007» код 34701481; оригіналів платіжних ТОВ «Море-2007» код 34701481, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; оригіналів документів по переписці ТОВ «Море-2007» код 34701481 з ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; документів по наданню ТОВ «Море-2007» код 34701481 кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Море-2007» код 34701481 по поточним рахункам №26000001100383 за період з 01.01.2012 року по 25.10.2014 року, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у ПАТ «Фінансова ініціатива» МФО 380054, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2014 року.

Роз'яснити ПАТ «Фінансова ініціатива», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.