Ухвала суду № 47129795, 09.09.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15427/14-к

н/п 1-кс/640/6099/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2014 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Неминущого С.С., представника ТОВ "Титан" ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Неминущого Сергія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220000000225 від 16.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Неминущий С.С., 05.09.2014 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу А.В. Боровським, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), за адресою: м.Харків по вул. Морозова, 7 копії наступних документів: договорів, угод, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товару, бухгалтерськіх документів, платіжних доручень та банківських виписок по взаємовідносинам з ТОВ «Таннарі», рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Таннарі» по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ «Таннарі», документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ «Таннарі» товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ «Титан» (ЄДРПОУ 30588785) та ТОВ «Таннарі» (код ЄДРПОУ 37286160) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014220000000225, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.04.2014. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.3 ст.190, ч. 1 ст.205 КК України.

Встановлено, що у 2011 році невстановлені особи, шахрайським шляхом з метою заволодіння державними коштами, внесли недостовірні відомості в договір поставки № 26-2011 від 27.01.2011 та тендерні пропозиції ТОВ «Таннарі» (код ЄДРПОУ 37286160) та ТОВ «ВІРТУС ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811) щодо реалізації ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» (код ЄДРПОУ 00153146) на поставку програмно-технічних комплексів обліку газового конденсату та програмно-технічних комплексів збору даних з вимірювальних дільниць виробництва «RATIOTECH ENGINEERING SYSTEMS LTD» Wellington Road North 67, Minshull House, Stockport, Cheshir SK4 2LP, United Kingdom (Об'єднане Королівство Англії) на загальну суму 44 769 993, 60 грн, після чого поставили обладнання, яке було придбано в ТОВ «Амон-Сул» (ЄДРПОУ 37286087), ПП «Видавництво «ФОРМУЛА», (ЄДРПОУ 34945983), ТОВ «МЕТА РІЕЛШНЗ» (ЄДРПОУ 35135840), та не відповідало країні та торговій марці виробництва, які були указані в договорі поставки та тендерній документації, тим самим шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у великих розмірах, на суму, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В грудні 2010 року посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» було проведено відкриті конкурсні торги по процедурі закупівлі приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин на суму 44 776 215,00 грн. Серед двох учасників найнижчу ціну надало ТОВ «Таннарі» - 44 769 993, 60 грн з ПДВ, цінова пропозиція ТОВ «Віртус ХХІ» - 44 775 504 грн. Таким чином переможцем закупівлі визнано ТОВ «Таннарі». Головою комітету з конкурсних торгів направлене повідомлення про акцепт від 29.12.2010.

Проте, при закупівлі до оцінки допущені учасники, які не відповідали жодному кваліфікаційному критерію згідно ст. 16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289 та критеріям, викладеним у документації конкурсних торгів, а саме: не мають в наявності обладнання та матеріально-технічної бази; не мають працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документально не підтверджено досвід виконання аналогічних договорів; не мають наявної фінансової спроможності.

27.01.2011 було укладено договір поставки № 26-2011 між ТОВ «Таннарі» та ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» газопромислового управління «Шебелинка-газвидобування».

25.02.2011 КРУ в Харківській області проведено позапланова виїзна перевірка дотримання порядку проведення процедур закупівлі та встановлення порушень положень ЗУ «Про здійснення державних закупівель», про що було складено акт № 12-12/3 від того ж числа та своїм листом № 12-21/1233 від 07.02.2011 запропонувало ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на засіданні комітету конкурсних торгів розглянути питання щодо розірвання договору поставки від 27.01.2011 № 26-2011 з ТОВ «Таннарі».

На виконання листа КРУ в Харківській області, засіданням комітету з конкурсних торгів ГПУ «Шебелинкагазвидобування» від 11.02.2011 прийнято рішення про припинення процедури закупівлі шляхом розірвання договору. Крім того, ГПУ «Шебелинкагазвидобування» направлено листа до ТОВ «Таннарі» № 2-02-1558 від 11.02.2011 з пропозицією про розірвання договору в порядку ст. 188 Господарського кодексу України. Однак, фактично ГПУ «Шебелинкагазвидобування» зазначений договір поставки не розірвало, та навпаки, 12.05.2011 ТОВ «Таннарі» здійснило поставку товару, який ГПУ «Шебелинкагазвидобування» було оприбутковано на складі № 2.

Згідно видаткової накладної № 11/05 від 12.05.2011, довіреності № 614 від 06.05.2011 через ОСОБА_4 ТОВ «Таннарі» поставлено програмно-технічні комплекси обліку газового ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на суму 44 769 993, 60 грн, яке прийнято комісією Філії за актом приймання обладнання від 12.05.2011. Кошти в указаній сумі сплачені 19.08.2011.

По бухгалтерському обліку Філії програмно-технічні комплекси обліку газового конденсату в кількості 20 шт. та програмно-технічні комплекси збору даних з вимірювальних дільниць в кількості 6 шт. оприбутковано по рахунку 20-1-1-1 «Матеріали на складі».

Під час ревізії комісією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за участю ревізорів проведено контрольний огляд одержаного обладнання на Шебелинському ЦВНГК, Юліївському ЦВНГК, Перещепинському ЦВНГК, Червонодонецькій ГКС. За результатами огляду встановлено, що обладнання не відповідає за своїм походженням вимогам тендерної документації та Формулярам до нього, щодо виробника - «RATIOTECH ENGINEERING SYSTEMS LTD» Wellington Road North 67, Minshull House, Stockport, Cheshir SK4 2LP, United Kingdom (Обєднане Королівство Англії). Обладнання, надане для огляду, є обладнанням різних виробників, зокрема, Сполучених Штатів Америки, Мексики, Китаю, України, Російської Федерації. Водночас, відсутні сертифікати якості на поставлені цілісні програмно-технічні комплекси, що не підтверджує їх походження та відповідності вимогам тендерної документації.

Наданий ТОВ «Таннарі» гарантійний талон від 12.05.2011, де вказано, що товариство гарантує заміну продукції виробництва компанії «RATIOTECH ENGINEERING SYSTEMS LTD», Великобританія, на якісну у випадку виявлення невідповідності якості, некомплектності або прихованих дефектів, або по узгодженню сторін компенсацію витрат на придбання продукції, - взагалі не відповідає дійсності, так як фактично поставлене обладнання не є обладнанням виробництва зазначеної компанії.

В порушення вимог п. 2.2. і 3.6. Договору поставки № 26-2011 від 27.01.2011 та ст. ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, поставлені ТОВ «Таннарі» програмно-технічні комплекси не мають сертифікатів якості, свідоцтв про повірку і документів щодо їх походження.

23.05.2011 КРУ за № 8 директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_5 вручено повідомлення щодо непогодження платежу у сумі 44 769 993, 60 грн на користь ТОВ «Таннарі».

З метою підтвердження поставки цілісних програмно-технічних комплексів «RATIOTECH ENGINEERING SYSTEMS LTD» Wellington Road North 67, Minshull House, Stockport, Cheshir SK4 2LP, United Kingdom (Обєднане Королівство Англії) надано запит до Державої митниці України та Харківської обласної митниці. Згідно відповіді ввезення програмно-технічних комплексів обліку газового конденсату і суміші нафти та газового конденсату на Україну у 2011 році не виявлено.

Поставка вказаного обладнання проводилась до ТОВ «Таннарі» від ТОВ «Амон Сул», яке в свою чергу відобразило придбання у ПП «Видавництво «ФОРМУЛА», а останнє відобразило придбання обладнання у ТОВ «МЕТА РІЕЛШНЗ». Основними видами діяльності ТОВ «Амон Сул», ПП «Видавництво «ФОРМУЛА», ТОВ «МЕТА РІЕЛШНЗ» являється оптова торгівля паливом, тобто поставка програмно-технічних комплексів не відповідає видам діяльності вказаних юридичних осіб.

ТОВ «Таннарі» за місцем реєстрації: м.Сімферополь, вул.Некрасова, 9 відсутнє, фінансова звітність на адресу органів статистики не надавалась, кількісний склад працівників становить лише 1 працівник (керівник); будь-які експортно-імпортні операції товариством не проводились.

Крім того, ТОВ «Таннарі» (код ЄДРПОУ 37286160), зареєстроване 23.09.2010 виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради АР Крим, в період з 23.09.2010 по 17.10.2013 займалося фіктивним підприємництвом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності, за відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутності працівників та документів, відсутності його фактичного місцезнаходження за місцем реєстрації, невстановлені особи діяли від імені ТОВ «Таннарі» та здійснювали операції по банківським рахункам.

Допитаний в якості свідка засновник та керівник ТОВ «Таннарі» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що у вересні 2010 року його малознайомий на ім'я ОСОБА_7 запропонував за грошову винагороду відкрити ТОВ на ОСОБА_6, на що останній надав згоду. Для цього ОСОБА_6 поїхав до м.Сімферополь АР Крим, де зареєстрував ТОВ «Таннарі». ОСОБА_6 фактично в будь-якій діяльності ТОВ «Таннарі», у тендерах та будь-якій господарській діяльності участі не брав, ніяких документів, договорів, окрім реєстраційних не підписував, звітність ТОВ «Таннарі» нікуди не подавав, на наданих йому для ознайомлення копіях документів: договорі поставки № 26-2011 від 27.01.2011 між ООО «Таннарі» та ДК «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» НАК «Нафтогаз України», додатку № 1 до договору поставки - специфікації № 1, видатковій накладній №11/05 від 12.05.2011, доповненні № 1 до положення № 2 - гарантійному талоні без № від 12.05.2011 підпис від імені ОСОБА_6 виконана не ним, а іншою особою.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Верьовки І.В. від 01.09.2014 та податкових додатків № 5 (реєстрів податкових накладних) ТОВ «Таннарі» встановлено, що в період з 31.05.2011 по 30.09.2011 ТОВ «Таннарі» мало взаємовідносини з ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), розташованого в м.Харків по вул. Морозова, 7, яке нібито придбавало товари та послуги на суму понад 700 тис. грн.

Орган досудового слідства вказав, що документи ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785) по взаєморозрахункам з ТОВ «Таннарі» мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: договори, угоди, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товару, бухгалтерські документи, платіжні доручення та банківські виписки по взаємовідносинам з ТОВ «Таннарі», рахунки-фактури, регістри бухгалтерського обліку ТОВ «Таннарі» по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ «Таннарі», документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ «Таннарі» товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ «Титан» (ЄДРПОУ 30588785) та ТОВ «Таннарі» (код ЄДРПОУ 37286160) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість вилучити їх копії та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Орган досудового слідства також вказав, що зазначені речі і документи перебувають у ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), за адресою: м.Харків по вул. Морозова, 7.

Слідчий вказав, що вилучення копій зазначених документів необхідне для пред'явлення їх колишнім посадовим особам ТОВ «Таннарі», проведення економічних досліджень, податкових та контрольно-ревізійних перевірок, встановлення осіб, які займались фіктивним підприємництвом від імені ТОВ «Таннарі».

Слідчий також вказав, що в разі розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням як посадових осіб банківських установ так і посадових осіб підприємства, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

У судовому засіданні представник ТОВ "Титан" ОСОБА_1, діючий на підставі довіреності від 03.02.2014 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність правових підстав для його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000225 від 16.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), за адресою: м.Харків по вул. Морозова, 7, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Неминущого Сергія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12014220000000225 від 16.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Неминущому Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), за адресою: м.Харків по вул. Морозова, 7 копій наступних документів: договорів, угод, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товару, бухгалтерськіх документів, платіжних доручень та банківських виписок по взаємовідносинам з ТОВ «Таннарі», рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Таннарі» по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ «Таннарі», документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ «Таннарі» товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ «Титан» (ЄДРПОУ 30588785) та ТОВ «Таннарі» (код ЄДРПОУ 37286160) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Зобов'язати ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), м.Харків по вул. Морозова, 7, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Неминущому Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів: договорів, угод, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товару, бухгалтерськіх документів, платіжних доручень та банківських виписок по взаємовідносинам з ТОВ «Таннарі», рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Таннарі» по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ «Таннарі», документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ «Таннарі» товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ «Титан» (ЄДРПОУ 30588785) та ТОВ «Таннарі» (код ЄДРПОУ 37286160) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.10.2014 року.

Роз'яснити ТОВ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 30588785), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.