Ухвала суду № 47129127, 19.09.2013, Дергачівський районний суд Харківської області

Справа №619/4727/13-к

провадження №1-кс/619/289/13

УХВАЛА

іменем України

19 вересня 2013 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2 прокурораОСОБА_3 слідчогоОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013220280001702 від 31.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, з метою отримання кредиту було подано до ХОД АБ Укргазбанк звіти про діяльність, які не співпадають із звітами, що подавалися ФО-П ОСОБА_5 за аналогічний період до Дергачівської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області.

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до кредитної справи по договору №24/08-4 від 06.06.2008 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІНН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка знаходиться в ПАТ АБ Укргазбанк, що розташований за адресою в м. Харкові по вул. Космічній №20 (61145) код ЄДРПОУ 26280758, тобто можливість вилучити їх для залучення до кримінального провадження №12013220280001702 від 31.08.2013 року у якості речових доказів.

В обґрунтування клопотання старший слідчий Ільїн О.П. вказує, що вказана юридична справа є необхідною для всебічного, повного та обєктивного розслідування зазначеного кримінального провадження.

У судове засідання представник ПАТ АБ Укргазбанк не зявився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор Чернов О.О. та слідчий Ільїн О.П. просили задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у звязку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 31 серпня 2013 року відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 222 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме кредитна справа по договору №24/08-4 від 06.06.2008 року, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до до кредитної справи по договору №24/08-4 від 06.06.2008 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІНН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка знаходиться в ПАТ АБ Укргазбанк, що розташований за адресою в м. Харкові по вул. Космічній №20 (61145) код ЄДРПОУ 26280758, у якості речових доказів, та можливість вилучення з метою їх огляду, приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Ухвала слідчого судді діє до 18 жовтня 2013 року.

ПАТ АБ Укргазбанк відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4

Старший слідчий СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України зобовязаний предявити ПАТ АБ Укргазбанк оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Розяснити ПАТ АБ Укргазбанк наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Болибок