Ухвала суду № 47124810, 08.05.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3339/15-к

№ провадження 1-кс/208/675/15

УХВАЛА

08 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Панченко Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Панченко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Панченко Р.А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Панченко Р.А. та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Дніпропетровська будівельно-промислова компанія» (ЄДРПОУ 36493804), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, 25 та дозволити вилучення належно завірених копій наступних документів: статут, виписки з ЄДР, накази про призначення на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи, свідоцтва платника ПДВ, довідок про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатного розкладу станом на 2014 рік, трудових, цивільно-правових угод (договорів) з найманими працівниками, податкової звітності за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, рахунків-фактур, платіжних доручень на купівлю матеріалів для виконання умов договору №45 від 11.08.2014 укладеного з КЗО «Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр» ДОР, договорів субпідряду, товарно-транспортних накладних, угод з перевізниками.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Панченко Р.А. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому..

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження №12015040160000026, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 11.08.2014 між КЗО «Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр» ДОР (далі КЗО «ДНРЦ ДОР») в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Дніпропетровська будівельно-промислова компанія» (далі ПП ДБПК) в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір підряду № 45 з капітального ремонту огорожі КЗО ДНРЦ ДОР, за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кузнецова, 18 (далі договір).

Згідно п. 2.1. договору, ціна договору визначена по узгодженню сторін, твердою і склала 853552,80 грн., в тому числі ПДВ 142258,80 грн.

Згідно Наказу КЗО ДНРЦ ДОР № 40-аг від 10.07.2014 відповідальним за капітальний ремонт закладу була призначена заступник директора закладу з господарської роботи ОСОБА_4

23.08.2014 між КЗО ДНРЦ ДОР в особі директора ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 був укладений договір №9-ТН21/07 на здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури по проекту: «Капітальний ремонт огорожі КЗО «Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр» ДОР, за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кузнецова, 18».

На підставі платіжного доручення КЗО «ДНРЦ ДОР» № 743 від 29.08.2014 УДКСУ в м. Дніпродзержинську здійснено авансовий платіж видатки по договору № 45 від 11.08.2014 на суму 256065,84 грн., для придбання будівельних матеріалів.

На виконання умов договору № 45 від 11.08.2014 року протягом серпня-листопада 2014 року ПП «ДБПК» виконувались підрядні роботи з капітального ремонту огорожі КЗО «ДНРЦ ДОР», за результатами яких сторонами були складені та підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 853552,40 грн.

Згідно платіжного доручення КЗО «ДНРЦ» ДОР № 891 від 30.10.2014 УДКСУ в м. Дніпродзержинську здійснено видатки на оплату робіт, зазначених в Актах форми КБ-2в від 31.10. 2014 по договору № 45 від 11.08.2014 на суму 293161,02 грн., а також згідно платіжного доручення КЗО «ДНРЦ» ДОР №918 від 19.11.2014 УДКСУ в м. Дніпродзержинську здійснено видатки на оплату робіт, зазначених в Актах форми КБ-2в від 19.11.2014 по договору № 45 від 11.08.2014 на суму 110006,41 грн.

Зі змісту Акту форми КБ-2в від 31.10.2014 та Акту форми КБ-2в від 19.11.2014 вбачається, що у вказаних офіційних документам містяться відомості про використані (поставлені) наступні будівельні матеріали: 1) плити для огородження залізобетонні, розміром 6000/2250/70 мм. в кількості 82 штуки за ціною 2881,74 грн.; 2) стовпи для огородження залізобетонні СТ-4, розміром 3000/220/220 мм. в кількості 86 штук за ціною 786,75 грн., всього на загальну суму 364755,81 грн. разом з ПДВ.

Шляхом виходу на місце виконання робіт за адресою: вул. Кузнецова, 18 у м. Дніпродзержинську з'ясовано, що фактично ПП ДБПК під час виконання робіт по договору № 45 від 11.08.2014 встановило плити для огородження залізобетонні, розміром 6000/1970/70 мм. в кількості 82 штуки.

З наданої накладної №2 від 29.08.2014, складеної за підписом директора ПП «ДБПК» вбачається, що підрядник по договору № 45 від 11.08.2014 придбав наступні будівельні товари: 1) плити для огороджень залізобетонні 6000/2250/70 в кількості 82 штук за ціною з ПДВ 2383,72 грн., 2) стовпи для огороджень залізобетонні СТ 4300/220/220 в кількості 86 штук за ціною з ПДВ 637,55 грн., всього на загальну суму 250294,34 грн. разом з ПДВ, які використав під час виконання робіт, що не відповідає дійсності.

Таким чином, службові особи КЗО «ДНРЦ ДОР» діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП «ДБПК» та ФОП ОСОБА_5, в інтересах ПП «ДБПК», навмисно, протиправно, достовірно знаючи, що ПП «ДБПК» поставило ТМЦ, які не відповідають умовам договору та технічні документації.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Панченко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Панченко Р.А.

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Дніпропетровська будівельно-промислова компанія» (ЄДРПОУ 36493804), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, 25 та дозволити вилучення належно завірених копій наступних документів: статут, виписки з ЄДР, накази про призначення на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи, свідоцтва платника ПДВ, довідок про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатного розкладу станом на 2014 рік, трудових, цивільно-правових угод (договорів) з найманими працівниками, податкової звітності за 2014 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, рахунків-фактур, платіжних доручень на купівлю матеріалів для виконання умов договору №45 від 11.08.2014 укладеного з КЗО «Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр» ДОР, договорів субпідряду, товарно-транспортних накладних, угод з перевізниками.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.