Ухвала суду № 47123650, 23.03.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/2089/15-к

(1-кс/199/245/15)

УХВАЛА

23.03.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Гутарова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

20.03.2015 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Гутарова Д.О. від 18.03.2015 року про надання тимчасового доступу та можливість вилучення копій матеріалів стосовно діяльності ТОВ «П.Р.О.М», які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до комерційної таємниці та знаходяться у володінні ДПІ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська, розташованої по вул.Героїв Сталінграду, 25, м. Дніпропетровська.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ «П.Р.О.М.» (ЄДРПОУ 36641660), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 26, у травні 2014 року зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до Акту №187 приймання виконаних послуг за грудень 2013 року по прочищенню мережі зливного колектору в районі озера Куряче.

23.02.2015 року вказаний факт внесений до ЄРДР за № 42015041630000022 за ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2013 року між КП «Гідроспоруди» ДМР та ТОВ «П.Р.О.М.» укладено договір №27 про надання послуг з прочищення мережі зливного колектору в районі озера Куряче та переукладки трубопроводу в районі випуску, на загальну суму 678 987,88 грн. За результатами виконання вказаного договору в цей же день, тобто 27.12.2013 року ТОВ «П.Р.О.М.» складено Акт №187 приймання виконаних послуг за грудень 2013 року, який узгоджено та підписано замовником в особі КП «Гідроспоруди» ДМР, та в цей же день передано для здійснення оплати до органів Державної казначейської служби України.

Відповідно до протоколу огляду вищезазначеного колектору (шляхових колодязів по пр. Миру, 99 у м. Дніпропетровську) від 05.03.2015 року встановлено, що фактично роботи по прочищенню мережі зливного колектору не проводились, про що свідчить значна засміченість оглядових колодязів вказаного колектору та відсутність ознак будь-яких робіт по прочистці. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться в державній податковій інспекції за місцем реєстрації ТОВ «П.Р.О.М.», яке зареєстровано платником податків у ДПІ Бабушкінського району м.Дніпропетровська.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ДПІ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська, і яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Гутарову Д.О. тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів стосовно діяльності ТОВ «П.Р.О.М.» (ЄДРПОУ 36641660), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська, розташованої по вул. Героїв Сталінграду, 25 у м.Дніпропетровська, а саме:

- документи облікової справи, в тому числі установчих документів, довідок про взяття на податковий облік, свідоцтва платника податку на додану вартість, службових записок, тощо;

- довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) підприємства, проведених органами державної податкової служби в період 2013-2015 років з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

- інформацію про податкову заборгованість підприємства;

- відомості про працівників суб'єктів, які отримували доходи в період 2013-2015 років, структуруючи інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб'єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, вид доходу (у електронному вигляді);

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2013-2015 років (у електронному та паперовому вигляді);

- роздруківку операцій, вчинених у період 2013-2015 років вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді).

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко