Ухвала суду № 47122071, 21.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/1846/15

Справа № 711/6208/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

21 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі судового засідання - Копистирі В.М.;

слідчого - Харченко О.В.

прокурора Кочерги О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Харченко О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000301 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 липня 2015 року звернувся заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Харченко О.В. до слідчого судді суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа суб'єктів господарювання у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в період 2013-2015 років організувала створення фіктивних підприємств на території Черкаської та інших областей України з метою привласнення бюджетних коштів шляхом переведення через фіктивні підприємства безготівкових коштів в готівку. Зокрема вказані особи мають причетність до створення (придбання) наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Техноторг» (м. Черкаси, вул. Кірова, 102/1, код 39235694), ТОВ «КрісмасТрейд» (м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2А, код 39477214), ПП «Адепт-Аудит» (м. Миколаїв, вул. Бутоми, 3В оф. 74, код 23409298), ТОВ «Тодес-Плюс» (м. Дніпродзержинськ, пров. Більшовицький, 3, код 35986004), ТОВ «Алеріс» (м. Дніпропетровськ, вул. Новоорловська, 25, код 38906686), ТОВ «ЛюксорсТрейд» (м. Київ, вул. Олени Теліги, 39А, код 39040983), ТОВ «Адват Груп» (м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 14, кв. 18/10, код 39156162), ТОВ «Комфорт-Н» (м. Миколаїв, вул. Заводська, 27 корп, 1 кв. 1, код 39380010). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, керівником ТОВ «КРІСМАС ТРЕЙД» значиться ОСОБА_6. Він же значиться засновником ТОВ «ТЕХКОНТОРГ», керівником якого і всіх інших зазначених вище підприємств значиться ОСОБА_7. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що протягом тривалого часу працює на будівництві в Дніпропетровській області без офіційного оформлення. Його діяльність жодним чином не пов'язана із зайняттям підприємницькою діяльністю. Він ніколи не реєстрував, не придбавав на своє ім'я жодних суб'єктів господарювання. Про те, що він є керівником ряду підприємств, вперше почув під час допиту. Також пояснив, що ніколи, ні за чиїм проханням не підписував жодних установчих, податкових та інших документів, а також чистих аркушів. Його паспорт громадянина України завжди знаходився і знаходиться при ньому, однак іноді давав ксерокопію свого паспорту роботодавцям, але кому саме, вже не пам'ятає. Приймаючи до уваги вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, а також з метою з'ясування всіх обставин скоєння злочину, зокрема перевірка факту можливої підробки офіційних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ зазначених вище суб'єктів господарювання, а саме - - ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ» (код 23409298), яке зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Бутоми, 3-В, кв.74.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час реєстраційна справа ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ», яка знаходиться в реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Котовського, 28.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали провадження приходжу до наступного. Підстави для доступу та подальшого вилучення аргументував необхідністю встановлення відомостей у зазначених документах

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ», яка знаходиться в реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Котовського, 28.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ» (код 23409298), яка знаходиться в реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Котовського, 28 з можливістю вилучення її оригіналу.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Черкаській області Харченко О.В. та (або) уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Зобов'язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька