Ухвала суду № 47118580, 28.03.2013, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2477/13-к

Провадження № 1-кс/591/324/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., прокурора Сумської області М.В.Фролкова, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Сумської області Фролков М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом слідчого управління Прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування об’єднаного кримінального провадження № 12012200010000149, відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, 209 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження 35 млн. грн. бюджетного відшкодування ТОВ ІТЦ “Сумиавтогаз” (ЄДРПОУ 31208553) було сформовано у результаті нібито закупівлі товарів у ТОВ “Славяни” (ЄДРПОУ 36437907) у серпні 2012 року на суму 175 млн. грн., яке в свою чергу документально відобразило придбання цього товару у ТОВ “УЧФІ Роміллена ЛТД” (ЄДРПОУ 14357125), ПП “Гамма-Плюс” (ЄДРПОУ 30047509), ТОВ “Донбас Ойл” (ЄДРПОУ 37968123), ТОВ “Антіка” (ЄДРПОУ 31732454), ТОВ ВКФ “Кондитероптторг” (ЄДРПОУ 24002831), що підтверджується уточнюючими розрахунками податкових зобов’язань з податку на додану вартість за серпень 2012 року, поданими ТОВ ІТЦ “Сумиавтогаз” та ТОВ “Славяни” у жовтні 2012 року та додатком №5 до вказаних податкових декларацій (розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів). На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів – роздруківки про рух грошових коштів за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року по розрахунковому рахунку ТОВ “Славяни”, відкритому у АТ “ОТП Банк”.Згідно з відомостями наданими ДПІ у м. Сумах ТОВ “Славяни” мало розрахунковий рахунок у АТ “ОТП Банк”( МФО 300528) №26008001350407. Проведеним обшуком нежитлової будівлі за адресою: м. Суми, вул. Заливна, 15 за місцем знаходження ТОВ “Славяне” необхідних документів відшукано не було. Крім того, 15 лютого 2013 року постановою слідчого призначено позапланову невиїзну камеральну перевірку дотримання вимог податкового законодавства у діяльності ТОВ “Славяни”, яка не завершена у зв’язку із відсутністю первинних документів бухгалтерського обліку та інформації про рух коштів на розрахункових рахунках підприємства.

Посилаючись на те, що слідству необхідно з’ясувати наявність фінансово-господарських операцій між наступними підприємствами: ТОВ ІТЦ “Сумиавтогаз” і ТОВ “Славяни”; ТОВ “Славяни” і ТОВ “УЧФІ Роміллена ЛТД”, ПП “Гамма-Плюс”, ТОВ “Донбас Ойл”, ТОВ “Антіка”, ТОВ ВКФ “Кондитероптторг”, тобто мати у розпорядженні документи, що підтверджують наявність фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані в якості доказів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України “Про банк і банківську діяльність”, інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської області Фролкова М.В. задовольнити.

Надати прокурору Сумської області Фролкову М.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю - роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року по розрахунковому рахунку ТОВ “Славяни” у АТ “ОТП Банк” за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43 (МФО 300528) №26008001350407 на паперових носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунках.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сумської області Фролкова М.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко