Ухвала суду № 47103919, 21.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

21.07.2015 Справа № 756/9286/15-к

№ 756/9286/15-к

№ 1-кс/756/1162/15

У Х В А Л А

Іменем України

21 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., при секретарі Пильтяй Н.М., за участі слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Прилипка Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипка Д.С., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Гош Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипко Д.С., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Гош Д.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050006267 від 03 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підроблення директором ТОВ «Трестбуд-1» ОСОБА_2 договору будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014, укладеного між замовником ВАТ «Генічеський машинобудівельний завод», підрядником ТОВ «Трестбуд-1» та субпідрядником ПАТ «БК Європа-Азія-Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_3 було укладено договір будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 року із виконавцем робіт ТОВ «Трестбуд-1» в особі директора ОСОБА_2, також у виконані робіт в якості субпідрядної організації приймає участь ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» в особі директора ОСОБА_4

Відповідно п.1 «загальних положень» договору №2014/10/01 від 01.10.2014 «підрядник» зобов'язується здійснити ремонтно-будівельні роботи по реконструкції, модернізації будівель та споруд, основних засобів виробництва ВАТ «Генічеський машинобудівельний завод», що знаходиться у Херсонській області, м. Генічеськ, вул. Леніна, 33 та здати в строк до 20 вересня 2017. Замовник, в особі ВАТ «Генічеський машинобудівельний завод» не пізніше 10 днів після набрання чинності цим Договором передає підрядникові будівельний майданчик, що знаходиться за вищезазначеною адресою. Вартість робіт по об'єкту становить 128 млн. 844 тис. грн. та сплачується замовником попередньою оплатою, а саме: поставленням інвестором трансферабельного, подільного на 59 тис. грн.. акредитиву, розкриття якого передбачається наданням до банку актів приймання виконаних робіт за формою № КБ - 2в у відповідності ДСТУ Б.Д. 1.1-1 та інших будівельних норм і стандартів України.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Трестбуд-1» (ЄДРПОУ 39375042) та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» (ЄДРПОУ 33151902) були створенні (придбанні) гр. ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) було отримано можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Допитаний у якості свідка директор ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_3 пояснив, що жодних договорів з ТОВ «Трестбуд-1» (ЄДРПОУ 39375042) та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» (ЄДРПОУ 33151902) останній не підписував та не затверджував, відповідно до діючого статуту Товариства та ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», правочин підлягає обов'язковому погодженню зборами акціонерів Товариства, однак жодних зборів, на яких би розглядалось питання погодження значних правочинів не скликалось та не проводилось. Відповідно, фактичним керівником ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» в особі ОСОБА_2 було використано підроблену печатку ВАТ «ГМЗ», підроблений протокол зборів акціонерів та підроблений підпис від імені директора ВАТ «ГМЗ» ОСОБА_3, за для відображення в податковій звітності заборгованість ВАТ «ГМЗ» перед ТОВ «Трестбуд-1», директором та єдиним засновником якого являється ОСОБА_2, з метою отримання неправомірної вигоди, завдання збитків Товариству та доведення до банкрутства ВАТ «ГМЗ». При зустрічі ОСОБА_3 із ОСОБА_2 в офісних приміщеннях на території Оболонського району, останнім було пред'явлено оригінал договору будівельного підряду.

Також, директором ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_3 надано копію висновку експерта експертно-криміналістичного центру УМВС України в Херсонській області щодо проведеної судово технічної експертизи документів, а саме: відтисків печатки ВАТ «ГМЗ» на об'єктах дослідження - наказ №1 по посадовому складу від 05.05.2014, протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «ГМЗ», відповідно до якого вбачається, що відбитки печатки нанесені еластичним кліше. Вказані документи надавались ОСОБА_2 до наглядової ради та реєстраційної служби Генічеського управління Юстиції для призначення головою правління ВАТ «ГМЗ».

Проведеними заходами оперативного характеру, що відображено в рапорті оперативного працівника встановлено, що відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток, на протязі 2014 року - суми амортизаційних відрахувань відсутні. На ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» в період 2014 року доходи отримували ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Оглядом реєстраційної справи ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» встановлено, що відповідно до наказу № 8 та протоколу № 14 засідання наглядової ради від 02 вересня 2014 року генерального директора ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади на підставі заяви останньої. Відповідно підпис виконаний від імені «субпідрядника» ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» ОСОБА_4 у договорі будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 виконаний після звільнення із займаної посади.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналу договору будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014, який необхідний для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки оригінал договору сам по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містить відомості, за відсутністю якого неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказаний документ необхідний для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які фактично виконали підпис від імені директора ВАТ «ГМЗ» ОСОБА_3, за для проведення в подальшому криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даному документі, а також використання його в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв'язку з чим проведення тимчасового доступу до речей та документів обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативного проведення вилучення документів. Крім того, метою проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні є вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину та проведення подальших експертиз по об'єктам дослідження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються на ПАТ «БК Європа-Азія-Україна».

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «БК Європа-Азія-Україна», а також прокурор прокуратури Оболонського району м.Києва Гош Д.В. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03 липня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ «БК Європа-Азія-Україна».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипка Д.С., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Гош Д.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прилипку Д.С. право тимчасового доступу до документів ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» (ЄДРПОУ 33151902), а саме: оригіналу договору будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 укладеного між ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна», який знаходяться на підприємстві ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» (ЄДРПОУ 33151902), юридична адреса: вул. Ісаакяна, 18, м. Київ.

Крім того, дозволити слідчому слідчого відділу Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Прилипку Д.С. вилучити (здійснити виїмку) оригінал договору будівельного підряду №2014/10/01 від 01.10.2014 укладеного між ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», ТОВ «Трестбуд-1» та ПАТ «БК Європа-Азія-Україна», який знаходиться на підприємстві: ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» (ЄДРПОУ 33151902), юридична адреса: вул. Ісаакяна, 18, м. Київ.

Посадовим особам ПАТ «БК Європа-Азія-Україна» надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прилипку Д.С. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ( підпис) Ю.П.Бевзенко

З оригіналом згідно

Станом на 21 липня 2015 року ухвала набрала законної сили.

Слідчий суддя: Ю.П.Бевзенко

Секретар: В.В. Ткачук