Ухвала суду № 47100535, 15.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5985/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Чучупака Т.В., за участю слідчого Момотенко І.Г. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Момотенко І.Г., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговського І.С. про надання у кримінальному провадженні №12015250000000227 за ст. 366 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код ЄДРПОУ 33299878), а саме:

- роздруківки руху коштів по карткововому рахунку№5351301210231060 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків),

- договорів банківського вкладу від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ОСОБА_2;

- оригінали юридичної справи подоговорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір);

- роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорівз повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків).

При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи. Під час проведення тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» на підставі ухвали слідчого судді було отримано список карткових рахунків, серед яких і картковий рахунок № НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_2 по договору від 03.03.2014. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що у серпні-вересні 2014 року відкрив депозитний рахунок у банку «Фінансова ініціатива» та грошові кошти з депозитного рахунку знімав у тому числі в магазині «iSpecial». Для повного, об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000227 від 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, за інформацією УСБУ України в Черкаській області невстановлені службові особи ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» шляхом підроблення депозитних договорів оформлених на підставних осіб та відкриття ні ім'я останніх карткових рахунків організували незаконне виведення з розпорядження банку та привласнення грошових коштів, яке відбувалося у томі числі з використання POS-терміналу встановленого у магазині «iSpecial».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №12015250000000227 документів, які містять банківську таємницю, а саме договорів банківського вкладу укладених 3 березня 2014 року та у вересні 2014 року між ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та ОСОБА_2, юридичної справи по вказаним договорам та відомостей про рух коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наявність у володінні ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» запитуваних слідчим документів підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_2 03.03.2014 року укладено договір із ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області Момотенко Інні Григорівні тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9, код ЄДРПОУ 33299878) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів банківського вкладу укладених 3 березня 2014 року та у вересні 2014 року між ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та ОСОБА_2;

- юридичної справи по договорам банківського вкладу укладених 3 березня 2014 року та у вересні 2014 року між ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та ОСОБА_2;

- відомостей у паперовому вигляді щодо руху коштів за період часу з 03.03.2014 року по 30.12.2014 року по банківському рахунку відкритим за договорами банківського вкладу укладених 3 березня 2014 року та у вересні 2014 року між ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та ОСОБА_2, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів;

- відомостей у паперовому вигляді щодо руху коштів за період часу з 03.03.2014 року по 30.12.2014 року по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_2, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Шипович