Ухвала суду № 47098117, 13.07.2015, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/2768/15-к

Провадження № 1-кс/661/373/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітана міліції Михайлюка А.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015230070000757 від 28.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, посилаючись на те, що 27.03.2015 року до чергової частини Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області від помічника народного депутата України ОСОБА_2 громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Москва Російської Федерації, який постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_1, надійшла заява про те, що начальник відділу Державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області громадянин ОСОБА_4, при примусовому виконанні відділом Державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області зведеного виконавчого провадження № 44668402, відкритого 31.07.2014 року про стягнення з ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (ЄДРПОУ № 36463062) на користь фізичних осіб заборгованості на загальну суму 208719, 36 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, 12.02.2015 року виніс постанову про зняття арешту з банківського рахунку ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» у АТ «БМ Банк».

Будучи допитаним в якості свідка, громадянин ОСОБА_3, повідомив, що з прийому громадян в його депутатській приймальні йому стало відомо, що на примусовому виконанні відділом Державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області перебуває зведене виконавче провадження № 44668402, відкрите 31.07.2014 року про стягнення з ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (ЄДРПОУ № 36463062), розташованого за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Першотравнева, 35, на користь фізичних осіб заборгованості на загальну суму 208719, 36 гривень з примусового виконання 29 виконавчих документів. Стягувачами є фізичні особи перед якими ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» має заборгованість переважно по виплаті заробітної плати.

10.04.2015 року на підставі ухвали Новокаховського міського суду Херсонської області від 06.04.2015 року в АТ «БМ Банк» був вилучений оригінал постанови про зняття арешту з коштів боржника від 11.02.2015 року по зведеному виконавчому провадженню № 44668402 (далі - ЗВД). З'ясовано, що дана постанова винесена старшим державним виконавцем ВДВС Новокаховського МУЮ Херсонської області ОСОБА_6 та затверджена в.о. начальника вказаного підрозділу ОСОБА_5 Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у ВДВС Новокаховського МЮУ Херсонської області не працювали. Вказане свідчить про те, що згадана вище постанова є підробленою.

16.02.2015 року до ВДВС Новокаховського МУЮ в Херсонській області надійшов лист від АТ «БМ Банк» про те, що постанова від 11.02.2015 року по зведеному виконавчому провадженню №4468402 виконана та 12.02.2015 знято арешт з коштів, які знаходяться на рахунку боржника ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод». Вказаний лист зареєстрований за вхідним номером 541 в журналі загальної вхідної кореспонденції ВДВС Новокаховського МУЮ.

В період часу з 12.02.2015 року по 30.03.2015 року по рахункам, відкритим ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» у АТ «БМ Банк» було здійснення списання грошових коштів на загальну суму близько 465 тисяч гривень, чим було створено сприятливі умови ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» для ухилення від виконання рішення судів.

20.03.2015 року АТ «БМ Банк» накладено арешт на рахунок 2600701300575 що належить ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», згідно постанови ВДВС Новокаховського МУЮ від 12.03.2015 року про що інформовано ВДВС Новокаховського МУЮ листом від 23.03.2015 року.

Відповідно до отриманої виписки про рух грошових коштів по рахунку 2600701300575, що належить ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» у АТ «БМ Банк», встановлено, що після накладення арешту на кошти боржника ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» 24.03.2015 року від ДП НВКГ «Зоря - Машпроект» було зараховано на розрахунковий рахунок грошові кошти у розмірі 138 656, 95 гривень за оплату по двигуну, відповідно до рахунку №203 від 21.03.2014 року, а 30.03.2015 року вказані грошові кошти у розмірі 138 656, 95 гривень списано з розрахункового рахунку 2600701300575 та перераховано на рахунок ДП НВКГ «Зоря - Машпроект», як помилкового перераховані відповідно до повідомлення 06-1008 від 26.03.2015 року.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилученні документів, які стали підставою для списання 30.03.2015 року грошових коштів у сумі 138 656, 95 гривень з розрахункового рахунку 2600701300575, що належить ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» та на які накладено арешт АТ «БМ Банк», а також приймаючи до уваги те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та при цьому тимчасовий доступ та наступне вилучення оригіналів (належним чином завірених копій) зазначених документів АТ «БМ Банк» (код банку 380913), розташованого за адресою: м. Київ бульвар Шевченка, 37/122, та які перебувають у володінні вказаної банківської установи, є єдиною можливістю використання, як доказів, відомостей, що містяться у вказаного підприємства, слідчий просив суд, клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «БМ Банк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 37\122 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ «БМ Банк», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітану міліції Михайлюку Андрію Вікторовичу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення виїмки оригіналів документів, які стали правовою підставою для надання дозволу на списання грошових коштів у сумі 138 656, 95 гривень з розрахункового рахунку 2600701300575, що належить ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», відкрито у АТ «БМ Банк» та зняття 30.03.2015 року грошових коштів з даного розрахункового рахунку, що зберігаються в АТ «БМ Банк» (МФО 380913), розташованому за адресою: м. Київ бульвар Шевченка, 37/122.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський