Постанова № 47097695, 01.06.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Дело №4-438/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

Херсоне судья Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона ОСОБА_2, согласованное с прокурором района о проведении выемки документов в Херсонском территориальном управлении Южного регионального департамента АО Укрсиббанк», который расположен по адресу: г. Херсон, ул. Советская, 16, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ Инвест Импекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2 600 000 гривен.

03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: АДРЕСА_1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124 736 274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124 736 247, 40 гривен.

ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: АДРЕСА_1, ФЛП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 16.07.10. перечислено 300 000 гривен, 22.07.10. перечислено 150 000 гривен, 29.07.10. перечислено 90 000 гривен, 03.08.10. перечислено 50000 гривен, 05.08.10. перечислено 50000 гривен, 13.08.10. перечислено 200 000 гривен, 16.08.10. перечислено 200 000 гривен, 20.08.10. перечислено 250000 гривен, 27.08.10. перечислено 300 000 гривен, 03.09.10. перечислено 150000 гривен, в счет оплаты за поставку сельскохозяйственной продукции.

В ходе вышеуказанной выемки так же было установлено, что перечисление на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» ФЛП ОСОБА_7 осуществлялись со счета № 26002266351200, который открыт в Херсонском территориальном управлении Южного регионального департамента АО Укрсиббанк», который расположен по адресу: г. Херсон, ул. Советская, 16.

В соответствии с представлением следователь просит суд дать разрешение на проведение выемки документов в Херсонском территориальном управлении Южного регионального департамента АО „Укрсиббанк», который расположен по адресу: г. Херсон, ул. Советская, 16, по счету № 26002266351200 который открыт физическим лицом предпринимателем ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженкой Кировоградской области, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1, документов послуживших основанием для перечисления 16.07.10. -300 000 гривен, 22.07.10. - 150 000 гривен, 29.07.10. - 90 000 гривен, 03.08.10. - 50000 гривен, 05.08.10. - 50000 гривен, 13.08.10. - 200 000 гривен, 16.08.10. - 200 000 гривен, 20.08.10. -250000 гривен, 27.08.10. - 300 000 гривен, 03.09.10. - 150000 гривен, в счет оплаты за поставку сельскохозяйственной продукции на счет ЧП ПКФ «Укринвест»№ 2600535307222, договора, накладные, налоговые накладные, квитанций, товаро транспортных накладные, счета на оплату, платежные требования, поручения, а так же копии юридического дела ФЛП ОСОБА_7, движение денежных средств по указанному счету за 2010 год, с указанием сумм, дат, назначения платежа, контрагентов, счетов в банках получателей.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины представление о проведении выемки документов в Херсонском территориальном управлении Южного регионального департамента АО Укрсиббанк», который расположен по адресу: г. Херсон, ул. Советская, 16, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 178, 184 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Провести выемку документов по уголовному делу № 520094 -11 в Херсонском территориальном управлении Южного регионального департамента АО Укрсиббанк», который расположен по адресу: г. Херсон, ул. Советская, 16 по счету № 26002266351200 который открыт физическим лицом предпринимателем ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженкой Кировоградской области, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1, в ходе которой изъять документы, послужившие основанием для перечисления 16.07.10. -300 000 гривен, 22.07.10. - 150 000 гривен, 29.07.10. - 90 000 гривен, 03.08.10. - 50000 гривен, 05.08.10. - 50000 гривен, 13.08.10. - 200 000 гривен, 16.08.10. - 200 000 гривен, 20.08.10. -250000 гривен, 27.08.10. - 300 000 гривен, 03.09.10. - 150000 гривен, в счет оплаты за поставку сельскохозяйственной продукции на счет ЧП ПКФ «Укринвест»№ 2600535307222, договора, накладные, налоговые накладные, квитанции, товаро транспортных накладные, счета на оплату, платежные требования, поручения, а так же копии юридического дела ФЛП ОСОБА_7, движение денежных средств по указанному счету за 2010 год, с указанием сумм, дат, назначения платежа, контрагентов, счетов в банках получателей

Постановление о проведении выемки обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено: __________

«____»_____ 2011 года