Постанова № 47094169, 07.09.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-715/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

07 вересня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ТОВ „ПРИМТОРГ, код 37041519 у ДРУ АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 377131 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, з метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2009 2011 років невстановлені особи зареєстрували ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_2 Премєр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_3», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037. На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від реально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово господарським документам надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету України фактично не надійшло податку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн..

На підставі наведеного, з метою встановлення фактів взаєморозрахунків між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 та його контрагентами у органу досудового слідства виникла необхідність вилучення у ДРУ АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 377131, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000003000239 ТОВ „ПРИМТОРГ, код 37041519 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) за період з 01.01.10 по 16.08.11 та юридичної справи підприємства.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку у ДРУ АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 377131 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000003000239 ТОВ „ПРИМТОРГ, код 37041519 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з моменту відкриття по 16.08.11 ;

- юридичної справи ТОВ „ПРИМТОРГ, код 37041519.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :_______

Постанова мені оголошена : ________ 2011 року

Суддя:ОСОБА_4