Ухвала суду № 47087313, 20.07.2015, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3092/15-к

Провадження № 1-кс/496/479/15

У Х В А Л А

20 липня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Рядновій А.Ю.,

за участю прокурора - Згода О.О.

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згода О.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоді Олексію Олександровичу можливість тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківським рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття; обліково-реєстраційних справ ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, із зазначенням місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронних рахунків) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове - касове обслуговування ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоді Олексію Олександровичу вилучити роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9. Мотивує тим, що До Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області надійшов рапорт прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоди О.О. про виявлення ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ "Арома Інтер Ойл". Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказаний суб'єкт господарювання, здійснюючи на території Біляївського району Одеської області господарську діяльність, у своїх податкових звітах за 2014 та 2015 роки відобразив суми господарських операцій по закупівлі товарно-матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання: ТОВ «Вайт Роял», ТОВ «Салем Торг», ТОВ «Магнат ПК», які в свою чергу згідно своїх податкових звітів не придбали та не виготовляли вищевказані товарно-матеріальні цінності, у зв'язку з чим не могли їх реалізувати ТОВ «Арома Інтер Ойл». Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Арома Інтер Ойл» не знаходиться за місцем своєї реєстрації, а саме: Одеська область, Біляївський район, Августівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №1, будинок №7. У відповідності до повідомлення ДПІ у Біляївському районі ГУ Міндоходів в Одеській області від 17.06.2015 вищевказаним платником податків відкривалися розрахункові рахунки в фінансовій установі: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9. З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ «Арома Інтер Ойл» по розрахунковим рахункам. Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ «Арома Інтер Ойл» від проведення господарських правовідносин. Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об'єктивного дослідження роздруківки руху грошових коштів необхідно вилучити з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згода О.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоді Олексію Олександровичу можливість тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківським рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття; обліково-реєстраційних справ ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, із зазначенням місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронних рахунків) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове - касове обслуговування ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області Згоді Олексію Олександровичу вилучити роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Арома Інтер Ойл» (ЄДРПОУ 39115880) по банківськім рахункам: №26008443162 (українська гривня); 26003452222 (українська гривня); 26007452228 (російський рубль); 26009452226 (долар США); 2604960233 (українська гривня), відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805, з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Роз*яснити відповідним посадовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області Драніков С.М.