Ухвала суду № 47083509, 11.12.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/9965/14-к

Провадження № 1-кс/361/1491/14

11.12.2014

У Х В А Л А

11 грудня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000062 від 26.09.2014, -

В С Т А Н О В И В:

08.12.2014 старший слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар» і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з»єднань абонентів, що користуються мобільними телефонами з сім-картками оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23, НОМЕР_24 за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000062 від 26.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами у період з 2013 по 2014 рік низки суб»єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «ТД «БЦ Шелтер» (код за ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код за ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38992995), ПП «Радаман» (код за ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «Делойт Груп» (код за ЄДРПОУ 38782564), ТОВ «Дівейс» (код за ЄДРПОУ 23740449), ТОВ «Уніплаза» (код за ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (код за ЄДРПОУ 33152670), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (код за ЄДРПОУ 37244529), ТОВ «Асс-Пар» (код за ЄДРПОУ 38389777), ТОВ «Коулман» (код за ЄДРПОУ 38568897), ТОВ «Люксрейл» (код за ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «Глобал-Маркет» (код за ЄДРПОУ 38537764), ТОВ «Монца-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37813753) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, а також надання послуг з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ «Пром-Біз» (код за ЄДРПОУ 39207887) та інших діючих підприємств України шляхом використання реквізитів і банківських рахунків підконтрольних їм «фіктивних» суб»єктів господарської діяльності. В ході досудового розслідування отримано ухвали Апеляційного суду Київської області про дозвіл на зняття інформації з номерів телефонів певних осіб, задіяних у злочинних схемах, та на даний час в кримінальному провадженні проводяться негласні слідчі дії з обробкою матеріалів НСРД за дорученням слідчого оперативними співробітниками ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.

Враховуючи отримання від оперативних співробітників відомостей про задіяння у протиправній діяльності широкого кола осіб, у тому числі тих, що використовують телефони з сім-картками оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23, НОМЕР_24 уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, зокрема реєстраційних даних абонентів телефонів, відомостей про місцезнаходження мобільних терміналів, в яких використовуються сім-картки з вказаними номерами, трафіків з»єднань абонентів з прив»язкою до базових станцій із зазначенням маршрутів та тривалості, за період з 01.01.2013 по день виконання ухвали, з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання старший слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. його підтримав, мотивуючи необхідність задоволення важливістю значення запитуваних відомостей для досудового розслідування, оскільки вони дадуть можливість встановити максимальне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, з приводу якої відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000062 від 26.09.2014, ідентифікувати їх та провести з ними слідчі й процесуальні дії, що, в свою чергу, надасть можливість визначити роль кожної особи в злочинній організації, встановити місце її проживання, приміщення, які використовуються в протиправній діяльності, транспортні засоби та інші знаряддя злочину. Представник ПрАТ «Київстар», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пунтку 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п»ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000062 від 26.09.2014 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про сприяння ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами у період 2013 - 2014 років ухиленню від сплати податків ТОВ «Пром-Біз» на загальну суму 3 066 000 грн. та іншим суб»єктам реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, шляхом використання банківських рахунків та реквізитів попередньо створених (придбаних) ними ТОВ «ТД «БЦ Шелтер», ТОВ «БК «Гранд Моноліт», ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД», ПП «Радаман», ТОВ «Делойт Груп», ТОВ «Дівейс», ТОВ «Уніплаза», ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», ТОВ «Енергозбут-Елсо», ТОВ «Асс-Пар», ТОВ «Коулман», ТОВ «Люксрейл», ТОВ «Глобал-Маркет», ТОВ «Монца-Консалтинг», проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію повідомлення про вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, пов»язаних зі створенням ряду суб»єктів господарської діяльності з метою сприяння ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки; копію рапорту старшого оперуповноваженого ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гулящого В.І., погодженого заступником начальника управління - начальником відділу ОВЕЗ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Антіповим Є.В. - про встановлення за результатами проведеного комплексу оперативних міроприємств спілкування з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими задіяними в злочинних схемах особами абонентів оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23, НОМЕР_24 які є причетними до створення транзитно-конвертаційних груп і фіктивних підприємств.

За змістом частин першої, другої статті 14 КПК України, під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця телефонних розмов; втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Разом із тим, старшим слідчим ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без будь-якого обґрунтування підстав вважати, що особи, які вперіод з 01.01.2013 по день виконання ухвали, тобто протягом двох років, використовували мобільні телефони з сім-картками оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23, НОМЕР_24 мають відношення до подій, з приводу яких проводиться досудове розслідування, інформація про їх реєстраційні дані, трафіки з»єднань з прив»язками до базових станцій та ін. сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами є суттєвою для з»ясування важливих обставин в кримінальному провадженні № 32014110130000062 від 26.09.2014.

Крім того, лише рапорт співробітника оперативного підрозділу Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про використання невстановленими особами певних номерів телефону не є підставою розкриття охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що в поданому клопотанні всупереч конституційним принципам і загальним засадам кримінального провадження порушується питання про безпідставне втручання у приватне життя невідомих осіб, слідчий суддя відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», стосовно абонентів, які в період з 01.01.2013 по день виконання ухвали використовували мобільні телефони з сім-картками оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_10, НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23, 067-652-51-38.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська