Ухвала суду № 47083208, 07.07.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5210/14-к

Провадження № 1-кс/361/754/14

07.07.2014

У Х В А Л А

07 липня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Саченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000027 від 02.04.2014, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2014 старший слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Трофимовичем М.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар» і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з»єднань абонента, який у період з 04.07.2013 по 04.07.2014 використовував мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000027 від 02.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, встановлено створення службовими особами ТОВ «Арсан-Буд» (код за ЄДРПОУ 34837703) у лютому 2014 року видимості проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агматіс Трейд» (код за ЄДРПОУ 38650153), ТОВ «Шератон Капітал» (код за ЄДРПОУ 38917132), що мають ознаки «фіктивності», яке призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 2 790 480 грн. та фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативних співробітників Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області отримано інформацію про керування ТОВ «Агматіс Трейд» і ТОВ «Шератон Капітал» шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вказаних підприємств з ознаками «фіктивності» для надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконного конвертування грошових коштів з безготівкової у готівкову форму особою на ім»я «ОСОБА_1», яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1.

Враховуючи необхідність ідентифікації «Олександра» та встановлення місця його знаходження для виклику до СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області й допиту з приводу діяльності ТОВ «Агматіс Трейд» і ТОВ «Шератон Капітал», що має суттєве значення для з»ясування важливих обставин в кримінальному провадженні № 32014110130000027 від 02.04.2014, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», зокрема до відомостей про реєстраційні дані абонента та його місцезнаходження, трафіки з»єднань з прив»язкою до базових станцій із зазначенням маршрутів, змісту й тривалості безпровідного мобільного зв»язку стосовно особи, яка в період з 04.07.2013 по 04.07.2014 використовувала мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1, з розпорядженням про її вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. його підтримав, представник ПрАТ «Київстар», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пунтку 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п»ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000027 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2014 відомостей про ухилення службовими особами ТОВ «Арсан-Буд» у період з вересня 2010 року по червень 2013 року від сплати податків у значних розмірах шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Енергомікс», ТОВ «Укркран Транс «Каскад», ТОВ «СМЦ Айрон», ТОВ «Фірма ГФ», ТОВ «Аміран ХХІ», 11.06.2014 - про ухилення службовими особами ТОВ «Арсан-Буд» у період лютого 2014 року від сплати податків у великих розмірах по взаємовідносинах із ТОВ «Шеротон Капітал», ТОВ «Агматіс Трейд», здійснення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України; сформований із двох сторінок, не пов»язаних із собою за змістом, витяг з акту Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області № 121/10-06-22-04/34837703 від 20.05.2014 «Про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ «Арсан Буд» за лютий 2014 року», відповідно до якого ТОВ «Арсан Буд» до складу податкового кредиту включені суми ПДВ податкових накладних ТОВ «Агматіс Трейд» і ТОВ «Шератон Капітал», що не внесені до реєстру отриманих податкових накладних та до податкової декларації в тому звітному періоді, на який припадає дата отримання податкових накладних; копію рапорту заступника начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Силенок О.С. про керування фіктивною діяльністю групи підприємств, до складу яких входять ТОВ «Агматіс Трейд» і ТОВ «Шератон Капітал», особою на ім»я «ОСОБА_1», що використовує мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1.

За змістом частин першої, другої статті 14 КПК України, під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця телефонних розмов; втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Разом із тим, старшим слідчим ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без доведення підстав вважати, що дані про вхідні й вихідні з»єднання абонента, який у період з 04.07.2013 по 04.07.2014, тобто протягом року, використовував мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами мають суттєве значення для з»ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 32014110130000027 від 02.04.2014, досудове розслідування в якому по взаємовідносинах із ТОВ «Шератон Капітал», ТОВ «Агматіс Трейд» проводиться за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Арсан-Буд» від сплати податків у великих розмірах у період лютого 2014 року. Крім того, уповноваженою особою не обґрунтовано неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Лише невмотивований рапорт заступника начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про використання невстановленим «Олександром» певного номера телефону не є підставою розкриття охоронюваної законом таємниці. Враховуючи, що в поданому клопотанні всупереч конституційним принципам і загальним засадам кримінального провадження порушується питання про безпідставне і протизаконне втручання у приватне життя невідомої особи, слідчий суддя відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме до інформації стосовно вхідних та вихідних з»єднань абонента, який у період з 04.07.2013 по 04.07.2014 використовував мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська