Ухвала суду № 47083120, 16.06.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/4671/14-к

Провадження № 1-кс/361/658/14

16.06.2014

У Х В А Л А

16 червня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

за участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000024 від 25.03.2014, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014 старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Трофимовичем М.М., стосовно проведення обшуку виробничого комплексу, розташованого по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області, який належить державі в особі Верховної Ради України, перебуває в оперативному управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та використовується ТОВ «Укрветпромпостач», з метою відшукання та вилучення речей і документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрветпромпостач» (код за ЄДРПОУ 31033523) з ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд» (код за ЄДРПОУ 38434227), ТОВ «Ремторгснаб» (код за ЄДРПОУ 38360763), «ПП Джевел Стайл» (код за ЄДРПОУ 34983589). В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000024 від 25.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами протягом 2011 - 2014 років ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд», ТОВ «Ремторгснаб», «ПП Джевел Стайл» та інших юридичних осіб з метою сприяння службовим особам суб»єктів господарської діяльності реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Укрветпромпостач», в ухиленні від сплати податків. При цьому службові особи ТОВ «Укрветпромпостач» у період 2011 - 2013 років створювали штучну документальну видимість фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд», ТОВ «Ремторгснаб», «ПП Джевел Стайл», прикривали незаконну діяльність шляхом використання їх реквізитів у злочинних схемах, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 3 840 925 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що, за даними оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, печатки суб»єктів господарської діяльності, які здійснюють «фіктивну» діяльність, підроблені фінансово-господарські документи, комп»ютерна техніка, що використовується в ході протиправної діяльності, кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, які мають доказове значення, зберігаються за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Укрветпромпостач» по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області, уповноважена особа звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку розташованого за вказаною адресою комплексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів, а також первинних документів ТОВ «Укрветпромпостач» по взаємовідносинах із ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд», ТОВ «Ремторгснаб», «ПП Джевел Стайл», іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Вислухавши доводи старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши складене останнім на вкрай низькому фаховому рівні клопотання, на що прокурор Броварської міжрайонної прокуратури Трофимович М.М. при його погодженні уваги не звернув, і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в наданні дозволу на проведення обшуку, виходячи з наступного.

Згідно з частинами першою, другою статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом частини п»ятої статті 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000024 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2014 відомостей про створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами в період з 2011 року по 2014 рік ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд», ТОВ «Ремторгснаб», «ПП Джевел Стайл» та інших ФЧПД з метою прикриття незаконної діяльності, сприяння ОСОБА_4 та іншими особами в період з 2011 року по 2014 рік в ухиленні від сплати податків службовим особам ТОВ «Укрветпромпостач», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 3 840 925 грн., проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію повідомлення начальника ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на ім»я начальника СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; копію рапорту старшого о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_7 від 09.06.2014 про ймовірне знаходження печаток підприємств, які здійснюють «фіктивну» діяльність, комп»ютерної техніки, що використовується в ході злочинної діяльності, документів по взаємовідносинах ТОВ «Укрветпромпостач» із ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд», ТОВ «Ремторгснаб», «ПП Джевел Стайл», коштів, здобутих злочинним шляхом, у будівлях виробничого комплексу ТОВ «Укрветпромпостач» по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області; копію протоколу допиту як свідка ОСОБА_5 від 20.05.2014 про діяльність очолюваного ним підприємства; копії документів, які підтверджують розташування і фактичну діяльність ТОВ «Укрветпромпостач» по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно про належність комплексу по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області Верховній Раді України в оперативному управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області.

Таким чином, старшим слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. в порушення вимог частини п»ятої статті 234 КПК України жодним чином не доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення службовими ТОВ «Укрветпромпостач», відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і за вказаним фактом відбувається досудове розслідування, як і те, що контрагентами ТОВ «Укрветпромпостач» були ТОВ «Торгівельний Дім «Хеппі Трейд», ТОВ «Ремторгснаб», «ПП Джевел Стайл» та відшукувані документи по фінансово-господарських взаємовідносинах між ними, про які йдеться в клопотанні, печатки товариств з ознаками «фіктивності» та інше майно знаходяться за місцем діяльності ТОВ «Укрветпромпостач» по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області.

Звернення уповноваженої особи до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку виробничого комплексу ТОВ «Укрветпромпостач» лише на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення і рапорту працівника оперативного підрозділу про зберігання необхідних до відшукання предметів за місцезнаходженням підприємства свідчить про безвідповідальність старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., небажання здійснювати досудове розслідування на виконання завдань кримінального провадження із забезпеченням дотримання його засад, зволікання із з»ясуванням обставин у кримінальному провадженні стосовно кримінальних правопорушень, відомості про які 25.03.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зухвале ігнорування вимог КПК України.

Керуючись ст.ст. 234 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Укрветпромпостач» - в будівлях та на території виробничого комплексу по вул. Будьонного, 23-а в м. Бровари Київської області - в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000024 від 25.03.2014.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська