Ухвала суду № 47082663, 24.03.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/2145/14-к

Провадження № 1-кс/361/285/14

24.03.2014

У Х В А Л А

24 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

за участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 - в квартирі АДРЕСА_1. В клопотанні зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою сприяння службовим особам суб»єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група». Згідно з відомостями, отриманими від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, в тому числі легалізованими роздруківками телефонних розмов, одержаними внаслідок негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж, «фіктивний» директор підконтрольного організаторам злочинного угрупування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 здійснює реєстрацію та перереєстрацію підприємств на підставних осіб, таким чином сприяючи службовим особам суб»єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Враховуючи перебування за місцем проживання ОСОБА_3 печаток суб»єктів «фіктивної» господарської діяльності, підроблених фінансово-господарських документів, комп»ютерної техніки, яка використовується в ході протиправної діяльності, коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, у відшуканні яких є необхідність для з»ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, власниками якої є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000091 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 відомостей про сприяння ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та невстановленими особами протягом січня-серпня 2013 року ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ «Буд Альянс Груп», 17.02.2014 - про створення вищевказаними особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», проведення досудового розслідування за вказаними фактами за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію рапорта старшого о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_16 про знаходження печаток СГД, що здійснюють фіктивну діяльність, підробних фінансово-господарських документів, які мають значення в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, а також отриманих протиправним шляхом грошових коштів за місцем проживання «фіктивного» директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 - в квартирі АДРЕСА_1; копію листа КП «Броварське бюро технічної інвентаризації» № 14 від 28.01.2014 про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6; копію довідки форми № 1 на ОСОБА_3 про її проживання по АДРЕСА_1, зміну прізвища з ОСОБА_3 на ОСОБА_3; копію протоколу огляду диска від 19.03.2014, в якому зазначено про телефонну розмову 01.10.2013 ОСОБА_7, що використовував мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1, з ОСОБА_3, при цьому зафіксовано діалог осіб на ім»я «ОСОБА_17» і «ОСОБА_18» стосовно подальшої зустрічі для спільного вирішення питань, для чого «ОСОБА_18» необхідно мати при собі паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера для відкриття рахунку і оформлення електронної бухгалтерської звітності; витяг з інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок», згідно з яким ОСОБА_3 є директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Таким чином, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено достатність підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, відшукувані речі й документи є суттєвими для досудового розслідування і знаходяться за місцем проживання ОСОБА_3 - засновника створеного учасниками злочинного угрупування з метою сприяння в ухиленні від сплати податків суб»єктам господарської діяльності реального сектору економіки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», що діє поза межами правового поля, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в слідчого судді є підстави для надання уповноваженим особам дозволу на проведення обшуку належної ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл уповноваженим особам ГУ Міндоходів у Київській області на проведення обшуку належної ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_1 з метою відшукання й вилучення речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, за фактом яких проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, знарядь кримінальних правопорушень та майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками й додатковими угодами, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок, взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, документів податкової звітності, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, мобільних телефонів, цінних паперів, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, комп»ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, стосовно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код за ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Неона Консалт» (код за ЄДРПОУ 38150050), ТОВ «Елітбуд Київ» (код за ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 38389253), ТОВ «Альва 2012» (код за ЄДРПОУ 38214537), ТОВ «Аквілон Союз» (код за ЄДРПОУ 38518432), ТОВ «Арассо» (код за ЄДРПОУ 38638686), ТОВ «Будасістентс» (код за ЄДРПОУ 38077682), ТОВ «Скандік Хорека» (код за ЄДРПОУ 37293796), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 37567159), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код за ЄДРПОУ 37567122), ТОВ «Євробонус 2005» (код за ЄДРПОУ 33944596), ТОВ «Естера» (код за ЄДРПОУ 38149903), ТОВ «Білдінг Корпорейшнг» (код за ЄДРПОУ 38214040), ПП «Київжитлоспецсервіс» (код за ЄДРПОУ 36557181), ТОВ «Європейські ділові рішення» (код за ЄДРПОУ 38077106), ТОВ «ТД «Олівін» (код за ЄДРПОУ 38271773), ТОВ «Логістікс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38389908), ТОВ «Водозахист» (код за ЄДРПОУ 35871293), ТОВ «Оксі Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 38106194), ТОВ «Кассарос» (код за ЄДРПОУ 38618832), ТОВ «Сольвент Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38454987), ТОВ «Віконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38620904), ТОВ «Пром Постач ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38080590), ТОВ «ТД «ОСА» (код за ЄДРПОУ 35995417), ТОВ «Лотос-Автосервіс» (код за ЄДРПОУ 32914911), ТОВ «Каманбуд» (код за ЄДРПОУ 37745406), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код за ЄДРПОУ 38895711), ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент» (код за ЄДРПОУ 35085706), ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000» (код за ЄДРПОУ 37267258), ТОВ «Система Лабіринт» (код за ЄДРПОУ 33145003), ТОВ «Бізнес-Столиця» (код за ЄДРПОУ 37414168), ТОВ «Інвест-Глобал-Груп» (код за ЄДРПОУ 30632729), ТОВ «Профщеб» (код за ЄДРПОУ 37641368), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код за ЄДРПОУ 33307291), ТОВ «Українська Металева Група» (код за ЄДРПОУ 31129503), ТОВ «Фонд-1» (код за ЄДРПОУ 34557572), ТОВ «БСТМ Холдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 37848973), ТОВ «Приоритет СД» (код за ЄДРПОУ 37249071), ТОВ «Українська металева група» (код за ЄДРПОУ 31129503), документів з відтисками печаток вищевказаних підприємств і печаток підприємств.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська