Ухвала суду № 47082600, 24.02.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/1124/14-к

Провадження № 1-кс/361/142/14

24.02.2014

У Х В А Л А

24 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Міський комерційний банк», ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Брікбуд Україна», які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк».У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахунковий рахунок № 26002013312251, відкритий ТОВ «КСК Блок» у КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», звідки 3 160 260 грн. були перераховані на рахунок № 260033092001, відкритий ТОВ «Торгова група «Аргос» у ТОВ «Комерційний банк «Даніель», а 8 723 609 грн. - на рахунок № 26007001835, відкритий ТОВ «Брікбуд Україна» в Київській філії «КБ «Західінкомбанк», що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ «КСК Блок». Разом із тим, колишня директор ТОВ «Брікбуд-Україна» ОСОБА_4, будучи допитаною як свідок, показала, що зареєструвала вказане товариство на своє ім»я за щомісячну грошову винагороду, останнє використовувалось для надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим підприємствам; ТОВ «Торгова Група «Аргос» ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2008 року визнано банкрутом, що також може свідчити про відсутність господарської діяльності з метою отримання прибутку, використання реквізитів і банківських рахунків товариства в протиправній діяльності. Систематичне перерахування ТОВ «КСК Блок» отриманих від ТОВ «Трудар ЛПБ і К» коштів на рахунки ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова Група «Аргос», які здійснювали операції з надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ «КСК Блок» і вказаними суб»єктами господарювання, що вимагає з»ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи перерахування ТОВ «Торгова Група «Аргос» і ТОВ «Брікбуд-Україна» отриманих з ТОВ «КСК Блок» кредитних коштів ТОВ «Трудар ЛПБ і К» на належні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) рахунки № 29013017090001, № 29016101000001 з призначеннями платежів «за погашення векселів з іменними індосаментами згідно актів погашення векселів», що не виключає можливості участі службових осіб банку в незаконній конвертації грошових коштів, знаходження у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема з»ясування змісту правових відносин між ТОВ «Торгова Група «Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна» з однієї сторони та ПАТ «Міський комерційний банк» з іншої, реальності проведення фінансових операцій, встановлення подальшого руху кредитних коштів, що може підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К» до злочинної фінансової схеми, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Торгова Група «Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна», ПАТ «Міський комерційний банк», які зберігаються в ПАТ «Міський комерційний банк», з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав, представник ПАТ «Міський комерційний банк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк» та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на ім»я заступника начальника УПМ ДПС у Київській області про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; протоколи огляду виписок по банківських рахунках від 13.01.2014 року з деталізацією грошових перерахувань ТОВ «Трудар ЛПБ і К» на рахунок ТОВ «КСК Блок» за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ «КСК Блок» грошових коштів на рахунки ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна»; виписки по банківських рахунках ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова група «Аргос» і протоколи огляду вказаних виписок від 14.02.2014 року про перерахування ТОВ «Торгова група «Аргос» у період з 14.08.2007 року по 21.12.2007 року 8 889 449 грн., перерахування ТОВ «Брікбуд-Україна» у період з 30.08.2007 року по 19.09.2007 року 3 260 160 грн. на належні ПАТ «Міський комерційний банк» ТОВ «Партнер-банк» рахунки з призначенням платежів: «за погашення векселів з іменними індосаментами згідно актів погашення векселів від 26.06.2007 та від 11.09.2007»; протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 10.01.2014 року, згідно з яким вона з 2007 року по 2009 рік на прохання знайомої ОСОБА_5 за щомісячну грошову винагороду в сумі 300 грн. юридично була директором і засновником фіктивного підприємства ТОВ «Брікбуд-Україна», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, використовувалося у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків діючим підприємствам України, за фіктивне підприємництво була засуджена за ст. 205 КК України; ухвалу Господарського суду м. Києва від 23.04.2008 року про визнання ТОВ «Торгова Група «Аргос» банкрутом; витяги з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» по ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова група «Аргос», ПАТ «Міський комерційний банк».

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно подальшого спрямування ПАТ «Міський комерційний банк» коштів, одержаних від ТОВ «Торгова група «Аргос» і ТОВ «Брікбуд-Україна», які ті отримали від ТОВ «КСК Блок» - контрагента ТОВ «Трудар ЛПБ і К», за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період з 10.08.2007 року по 30.12.2008 року, а не по 30.12.2009 року, як про це зазначено в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), які перебувають у володінні вказаної банківської установи (м. Київ, вул. Солом»янська, 33), а саме надати доступ до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 29013017090001, № 29016101000001, відкритих ПАТ «Міський комерційний банк», за період з 10.08.2007 року по 30.12.2008 року, з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПАТ «Міський комерційний банк» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які знаходяться в банку);

- документів, які складалися по взаємовідносинах ПАТ «Міський комерційний банк» з ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна»;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за наведений період.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з ПАТ «Міський комерційний банк» завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська