Ухвала суду № 47082598, 24.02.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/1124/14-к

Провадження № 1-кс/361/144/14

24.02.2014

У Х В А Л А

24 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брікбуд-Україна», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахунковий рахунок № 26002013312251, відкритий ТОВ «КСК Блок» у КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», звідки вони перераховувалися на рахунок № 26007001835, відкритий ТОВ «Брікбуд-Україна» (код ЄДРПОУ 33641888) у Київській філії «КБ «Західінкомбанк», що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ «КСК Блок». Директором ТОВ «Брікбуд-Україна» була ОСОБА_3, яка, будучи допитаною як свідок, показала, що зареєструвала вказане товариство на своє ім»я за щомісячну грошову винагороду, останнє використовувалось для надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим підприємствам. Оскільки в період з 30.08.2007 року по 05.11.2007 року, тобто після отримання коштів від ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «КСК Блок» перерахувало 3 160 260 грн. на рахунки ТОВ «Брікбуд-Україна», яке, будучи вигодотранспортуючим суб»єктом господарювання, здійснювало операції з надання податкової вигоди третім особам, що дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ «КСК Блок» і ТОВ «Брікбуд-Україна», вимагає з»ясування діяльність всього ланцюга суб»єктів господарювання - ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «КСК Блок» і ТОВ «Брікбуд-Україна» - в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи реєстрацію ТОВ «Брікбуд-Україна» за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри б. 9 кімн. 414, тобто її перебування на обліку у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, знаходження у володінні вказаної установи реєстраційної справи названого підприємства та необхідність встановлення кола осіб, які фактично здійснювали керування товариством і мали доступ до його банківських рахунків, в тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет авторства підписів осіб, зазначених керівниками, та порівняння їх з підписами на первинних документах договорів, укладених між ТОВ «Брікбуд-Україна» і ТОВ «КСК Блок», уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брікбуд-Україна» з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою відповідно до закону.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк» та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на ім»я заступника начальника УПМ ДПС у Київській області про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; протоколи огляду виписок по банківських рахунках з деталізацією грошових перерахувань ТОВ «Трудар ЛПБ і К» на рахунок ТОВ «КСК Блок» за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ «КСК Блок» грошових коштів на рахунки ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна»; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2014 року, згідно з яким вона з 2007 року по 2009 рік на прохання знайомої ОСОБА_4 за щомісячну грошову винагороду в сумі 300 грн. юридично була директором і засновником фіктивного підприємства ТОВ «Брікбуд-Україна», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, використовувалося у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків діючим підприємствам України, за фіктивне підприємництво була засуджена за ст. 205 КК України; витяг з інформаційно-аналітичної системи «Кронос» про реєстрацію ТОВ «Брікбуд-Україна» Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією, копії вказаних документів долучено до клопотання.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційна справа ТОВ «Брікбуд-Україна» перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, наявні в ній відомості в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та можуть бути використані як докази правомірності дій службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К», за фактом протиправної діяльності яких проводиться досудове розслідування, чи їх винуватості, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брікбуд-Україна» (код ЄДРПОУ 33641888), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Перемоги, 97), а саме надати доступ до реєстраційної справи ТОВ «Брікбуд-Україна».

У разі відсутності реєстраційної справи, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави її вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. можливість вилучення з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві належним чином завірених копій запитуваних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська